淺談怎樣做轉(zhuǎn)口
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轉(zhuǎn)口貿(mào)易是經(jīng)濟活動中一種天然的貿(mào)易方式，也是實體經(jīng)濟的需要，
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轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)A的一個業(yè)務(wù)員，將賣貨所得資金席卷一空，潛逃境外。這家企業(yè)是輕資產(chǎn)貿(mào)易企業(yè)，本沒有多少家底，根本沒有能力來支付未到期的、總額將近1億人民幣的多個信用證項下貨款。當(dāng)初銀行發(fā)放授信時為這家企業(yè)擔(dān)保的公司也是自身難保，無力代償。
于是，開證行不得不在信用證項下墊款支付。同時，企業(yè)A欠開證行近1億人民幣。
此時，企業(yè)A能到法院申請止付令嗎？
經(jīng)查，此筆轉(zhuǎn)口貿(mào)易背景真實，企業(yè)A已經(jīng)收到貨物，已經(jīng)轉(zhuǎn)賣完成，并且收到貨款。企業(yè)A并沒有受到欺詐，怎么去申請止付？
即使申請人去法院申請到了止付令，那有如何？受益人已經(jīng)履行了合同，貿(mào)易背景真實不虛。受益人此時已經(jīng)辦理了信用證項下的議付。此時的議付銀行是善意第三方，理應(yīng)受到法律保護，開證行無論收到止付令與否，都要向議付行付款。
企業(yè)A還在，業(yè)務(wù)員的逃之夭夭，讓企業(yè)A背上了巨額債務(wù)。內(nèi)部管理之混亂可想而知。
開證行有了巨額墊款，需重新檢討當(dāng)初的客戶準(zhǔn)入是否出了問題。同時，對于該企業(yè)資金流的管控，是否流于形式？
2. 貿(mào)易背景引發(fā)的合規(guī)風(fēng)險
首先，正本FCR能替代正本提單嗎？
信用證條款接受FCR或者海運提單。交單時，受益人提交的是FCR（FREIGHT CARGORECEIPT)，此種情況銀行能否接受？
貿(mào)易背景把握
首先是對進(jìn)、出口合同的審查。對照兩個合同，判斷貨物的走向、賬期和資金的流向，確定貿(mào)易的合理性。
其次是貨權(quán)憑證的識別。一般而言，正本海運提單和世天威等**倉儲公司出具的正本倉單，被普遍認(rèn)為可以代表真實的貿(mào)易背景。但是有個前提，這樣的提單和倉單是真實不虛的。這就要求銀行到船公司網(wǎng)站、集裝箱網(wǎng)站、勞合社網(wǎng)站等去驗證相關(guān)單據(jù)信息。
為確保貨權(quán)憑證不被重復(fù)使用，到銀行重復(fù)開證并融資，有時開證行還應(yīng)在相關(guān)貨權(quán)憑證上進(jìn)行簽注。
目前FCR、LOI等運輸單據(jù)到底能否證明真實的貿(mào)易背景，還有爭議。因此，銀行在碰到客戶提交這些單據(jù)時，要特別謹(jǐn)慎。再次是審核信用證的期限。由于外匯管理、合理賬期等等原因，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，要謹(jǐn)慎對待90天以上的轉(zhuǎn)口信用證。
1. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)將長期存在
轉(zhuǎn)口貿(mào)易是經(jīng)濟活動中一種天然的貿(mào)易方式，也是實體經(jīng)濟的需要，不以任何人的意志而轉(zhuǎn)移，無法靠人力壓制。只要有貿(mào)易，就會有轉(zhuǎn)口貿(mào)易。當(dāng)然，轉(zhuǎn)口貿(mào)易因為有套利的便利，有真套利假貿(mào)易的存在，管理有一定難度。需要企業(yè)、銀行、監(jiān)管機構(gòu)共同努力，去辨別，去偽存真，理性管理。
2. 在大宗商品貿(mào)易領(lǐng)域，中國企業(yè)參與的轉(zhuǎn)口貿(mào)易將日趨活躍
全球大宗商品貿(mào)易中，轉(zhuǎn)口貿(mào)易有著比較大的份額。要在大宗商品貿(mào)易中獲得更多的話語權(quán)、定價權(quán)，中國企業(yè)參與大宗商品的轉(zhuǎn)口貿(mào)易是大勢所趨。當(dāng)然，參與的方式不一定在內(nèi)地。自貿(mào)區(qū)內(nèi)企業(yè)、在新加坡、中國香港注冊的中資企業(yè)，更有可能成為轉(zhuǎn)口貿(mào)易的主角。轉(zhuǎn)口貿(mào)易的場所也不一定在境內(nèi)，更有可能在新加坡、中國香港等地。
3. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易領(lǐng)域魚龍混雜的情況將長期存在
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