是指國際貿(mào)易中進(jìn)出口貨品的生意，不是在生產(chǎn)國與消費(fèi)國之間直接進(jìn)行，

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完善舉措六：建立部門協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)信息共享。針對新型轉(zhuǎn)口貿(mào)易問題，建議強(qiáng)化外匯局與公安、海關(guān)、海事、交通等部門的溝通與協(xié)作，加強(qiáng)監(jiān)管信息共享，充分發(fā)揮各部門的比較優(yōu)勢，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)管、船只軌跡查詢、倉單提單核查等方面形成監(jiān)管合力，共同規(guī)范轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

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轉(zhuǎn)口貿(mào)易又稱中轉(zhuǎn)貿(mào)易（intermediarytrade），是指國際貿(mào)易中進(jìn)出口貨品的生意，不是在生產(chǎn)國與消費(fèi)國之間直接進(jìn)行，而是通過第三國易手進(jìn)行的買賣。這種貿(mào)易對中轉(zhuǎn)國來說即是轉(zhuǎn)口貿(mào)易。貿(mào)易的貨品能夠由出口國運(yùn)往第三國，在第三國不通過加工（轉(zhuǎn)換包裝、分類、選擇、收拾等不作為加工論）再銷往消費(fèi)國

為什么要利用中國香港公司做轉(zhuǎn)口貿(mào)易？

現(xiàn)在國際貿(mào)易越來越蓬勃發(fā)展，中國很多生意人都在運(yùn)做國際貿(mào)易。那么，涉及到進(jìn)出口，要么你就有進(jìn)出口權(quán)，要么你就必須委托進(jìn)出口公司代理。不管怎么樣，在國外低稅率的地方設(shè)立一間 海外公司 幫助自己進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易，充當(dāng)一個中間商的角色，對自己的生意是非常重要的。

簡單來說，有兩個好處：

1.節(jié)省稅務(wù)成本，至于怎么節(jié)省呢？這在我以前的帖子中已經(jīng)詳細(xì)介紹過，大家可以去查。

2.用這間海外公司開一個離岸帳戶。這個帳戶是不受中國外匯管制的，資金來往自由，可以避免匯兌損失。

那么國內(nèi)很多生意人都選擇在 中國香港 成立一間有限公司，幫助自己做轉(zhuǎn)口貿(mào)易。為什么呢？這就要先了解成立中國香港有限公司的好處。

1. 超級金融體制-中國香港是一個超級金融中心，身處其中，除可向各國家自由進(jìn)行匯款交易外，還有超過200種的金融服務(wù)，而你亦可透過互聯(lián)網(wǎng)及電子交易服務(wù)進(jìn)行銀行的運(yùn)作，非常方便。

2.將你產(chǎn)品打入全世界市場，接觸全世界之門-中國香港是一個國際城市，與世界各地皆有良好的聯(lián)系，你能夠透過貿(mào)易發(fā)展局的資料庫及設(shè)施接觸世界各地的買家及顧客。

3.輸入專才計(jì)劃 – 任何中國香港的有限公司皆可向政府申請批準(zhǔn)允許中國內(nèi)地大學(xué)畢業(yè)生來港工作，這計(jì)劃并沒有配額限制。

4.購買中國香港物業(yè)及股票- 可以用中國香港有限公司的名義自由地購買任何物業(yè)及公用股票。

5.借貸、合并及融資 – 中國香港是一個國際金融中心，中國香港有限公司可申請任何銀行設(shè)施,如:信用咭、銀行借貸、LC（信用證）服務(wù)、及可依據(jù)公司的財務(wù)狀況發(fā)行股票及債卷等，并可向政府申請任何信托基金以協(xié)助公司發(fā)展業(yè)務(wù)等。

6.有限責(zé)任 –中國香港有限公司為一個合法及獨(dú)立個體，你與你的有限公司在法律上是完全無關(guān)的，你亦不需為有限公司負(fù)上任何責(zé)任，此乃中國香港有限公司的特色之一。

7.經(jīng)營任何業(yè)務(wù) – 中國香港有限公司可在港經(jīng)營任何業(yè)務(wù)，非法業(yè)務(wù)除外。

8.品牌建立 – 若你希望為你的產(chǎn)品或公司建立一個品牌，中國香港是全世界*適合的地方,因她有一套完善知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)法，世界認(rèn)可機(jī)制。

3、 移花接木，偽造一切可偽造的單據(jù)。

提單、倉單、海關(guān)進(jìn)出境備案清單等貨權(quán)單據(jù)，是檢驗(yàn)轉(zhuǎn)口貿(mào)易是否真實(shí)的核心憑證。為能在銀行審核中順利過關(guān)，企業(yè)的造假手段不斷翻新。從利用電腦軟件，將真實(shí)提單做為模板，比對著進(jìn)行偽造；到在真實(shí)提單的復(fù)印件上修改包括運(yùn)載貨物、重量、發(fā)貨人、收貨人、通知方等要素再行復(fù)??；再到掃描真實(shí)提單，根據(jù)自身需要填入相應(yīng)要素信息后再行打印，比比皆是，不勝枚舉。

假冒轉(zhuǎn)口貿(mào)易的甄別

面對層出不窮、花樣繁多的包裝偽造技巧，“了解你的客戶，了解你的業(yè)務(wù)，盡職審查”或者就是那雙“慧眼”，帶我們穿過重重迷障，看清交易全流程，看透交易和貿(mào)易的合理性。具體到操作中，應(yīng)可分為兩個層次，首先是疏而不漏地收集一切可以獲得的信息，通過對比分析，明察發(fā)現(xiàn)所有不合理的可疑現(xiàn)象；二是嚴(yán)格按照法規(guī)要求，合理審慎地審核單據(jù)材料。

1、客戶準(zhǔn)入與調(diào)查。首先是企業(yè)資質(zhì)的審核。

除了符合企業(yè)外匯名錄為A類企業(yè)、未在監(jiān)管企業(yè)名單內(nèi)等基本要求外，銀行可對企業(yè)準(zhǔn)入標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行量化，指標(biāo)可包括注冊資本、經(jīng)營年限、交易對手合作年限等。如要求企業(yè)應(yīng)有2年以上正常轉(zhuǎn)口貿(mào)易的經(jīng)營經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)營范圍不僅有轉(zhuǎn)口貿(mào)易也應(yīng)有一般貿(mào)易，避免企業(yè)是單純?yōu)樘桌目諝す?。其次，上下游交易對手審核。通過第三方機(jī)構(gòu)對企業(yè)上下游交易對手進(jìn)行審核，以避免企業(yè)利用境內(nèi)外關(guān)聯(lián)公司偽造貿(mào)易背景套取銀行資金。理論上，轉(zhuǎn)口貿(mào)易上下游應(yīng)分屬不同國家或地區(qū)，第三國企業(yè)方能利用信息不對等而作為渠道方提供服務(wù)。屬于同一國家或地區(qū)的企業(yè)對市場信息、商品價格等掌握程度相比第三方企業(yè)更為相似，不具備轉(zhuǎn)口貿(mào)易的需要。然而在實(shí)務(wù)中，境內(nèi)企業(yè)為了實(shí)現(xiàn)公司整體利潤*大化通常會在我國中國香港地區(qū)設(shè)立關(guān)聯(lián)公司或平臺公司，此類情況極難在是否存在套利意圖的問題上撇清關(guān)系，從合規(guī)角度出發(fā)，應(yīng)拒絕受理。

2、交易背景合理性。

第一，關(guān)注企業(yè)主營業(yè)務(wù)是否在短時間內(nèi)發(fā)生明顯變化。主營業(yè)務(wù)種類的變化既可以反映出企業(yè)正常生產(chǎn)經(jīng)營情況的穩(wěn)定性，也可以考量其交易意圖可信度和可行度。

第二，關(guān)注交易貨物是否具有可轉(zhuǎn)口特征，即價格相對透明，裝運(yùn)、存儲有普遍適用的標(biāo)準(zhǔn)，需求大、使用廣等特點(diǎn)。大宗商品如電解銅、鎳、原油、燃料油、甲烷、芳香烴等一般是轉(zhuǎn)口貿(mào)易常見標(biāo)的物。相比之下，醫(yī)療設(shè)備、塑料制品、電子設(shè)備、黃金甚至鮮活食品等價格高、體積小的貨物，則不具備轉(zhuǎn)口適用性。

第三，關(guān)注貨物價格和價值的合理性。通過第三方機(jī)構(gòu)查詢交易商品的市場價格，判斷合同約定價格與市場價格的偏離度、上下游買賣合同是否符合商業(yè)慣例，是否存在低賣高買或利潤無法覆蓋銀行費(fèi)用的情況出現(xiàn)。