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加強(qiáng)轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)管

與國(guó)際主要轉(zhuǎn)口貿(mào)易國(guó)家和地區(qū)相比，我國(guó)轉(zhuǎn)口貿(mào)易增長(zhǎng)快、波動(dòng)大，套利特征較為明顯，在特定階段易被不法分子利用，套取境內(nèi)外市場(chǎng)匯差和利差，成為違規(guī)資金流出流入的渠道。對(duì)此，需正確認(rèn)識(shí)我國(guó)轉(zhuǎn)口貿(mào)易的發(fā)展，在有效管理的基礎(chǔ)上提升便利化水平；長(zhǎng)遠(yuǎn)看，還要加快人民幣匯率形成機(jī)制市場(chǎng)化改革步伐，以消除套利空間。

完善舉措一：完善人民幣利率定價(jià)和匯率形成市場(chǎng)化機(jī)制，依靠市場(chǎng)調(diào)節(jié)降低乃至消除套利空間。進(jìn)一步加快推動(dòng)利率市場(chǎng)化改革，完善人民幣匯率形成機(jī)制，增加人民幣匯率彈性；建立、健全境內(nèi)外統(tǒng)一價(jià)格的外匯市場(chǎng)，壓縮市場(chǎng)主體利用境內(nèi)外不同市場(chǎng)、不同價(jià)格進(jìn)行套利的空間。

完善舉措二：完善轉(zhuǎn)口貿(mào)易外匯管理法規(guī)。一是對(duì)異常轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)以及通過(guò)可疑境外交易對(duì)手倒查出來(lái)的境內(nèi)轉(zhuǎn)口貿(mào)易企業(yè)，實(shí)行“關(guān)注名單”制或納入B/C類進(jìn)行監(jiān)管，限制其開(kāi)展部分轉(zhuǎn)口貿(mào)易及貿(mào)易融資業(yè)務(wù)，并要求銀行對(duì)其強(qiáng)化真實(shí)性、合規(guī)性審核。二是完善貨物貿(mào)易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)。增加轉(zhuǎn)口貿(mào)易貨權(quán)憑證等信息備案模塊，要求銀行準(zhǔn)確錄入相關(guān)單證的簽發(fā)日期、單據(jù)號(hào)、品名等信息，并在貨物貿(mào)易監(jiān)測(cè)系統(tǒng)中公示，便于其他銀行查驗(yàn)。

完善舉措三：加大對(duì)轉(zhuǎn)口貿(mào)易跨境資金違規(guī)套利的打擊力度，營(yíng)造高壓打擊的輿論氛圍。加強(qiáng)外匯政策宣傳，不定期地以風(fēng)險(xiǎn)提示函、案例通報(bào)、約談銀行等形式，向銀行和企業(yè)提示轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，避免風(fēng)險(xiǎn)的擴(kuò)散和蔓延，通過(guò)嚴(yán)厲打擊提高對(duì)違規(guī)套利的震懾力，防止大規(guī)模構(gòu)造交易可能帶來(lái)的跨境資金流動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)。

完善舉措四：以銀行為抓手，督促銀行以異常行為為重點(diǎn)，切實(shí)加大真實(shí)性審核力度。督促銀行嚴(yán)格履行展業(yè)原則，對(duì)新設(shè)企業(yè)、異地企業(yè)、頻繁辦理大額和中長(zhǎng)期貿(mào)易融資的轉(zhuǎn)口貿(mào)易要嚴(yán)格審核，并要求銀行密切關(guān)注轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資期限與賬期的匹配情況，將轉(zhuǎn)口貿(mào)易融資期限限定在合理的范圍內(nèi)。

完善舉措五：加強(qiáng)本外幣政策協(xié)調(diào)。建立本外幣一體化監(jiān)管體系，統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),完善人民幣虛假交易的處罰規(guī)則并加大處罰力度，防止市場(chǎng)主體通過(guò)幣種切換進(jìn)行監(jiān)管套利。

客戶把柜子從A地發(fā)到B地，這樣承運(yùn)人就會(huì)給客戶提單， 客戶拿著提單找銀行貸**款，

款到了后，又把貨物從B地發(fā)到C地，又可以拿著提單找銀行貸**款，如此重復(fù)

至于前景這樣要看利率了， 現(xiàn)在利率低，做的少了很多

轉(zhuǎn)口貿(mào)易存在的意義啊

以我司的業(yè)務(wù)范疇 做轉(zhuǎn)口貿(mào)易的客戶一般都以下這些情況：

a，規(guī)避進(jìn)口國(guó)對(duì)出口國(guó)的反傾銷稅（比如各國(guó)對(duì)國(guó)內(nèi)的反傾銷稅）

b，規(guī)避進(jìn)口國(guó)對(duì)出口國(guó)某些商品的配額（比如國(guó)內(nèi)對(duì)某些商品只能指定國(guó)家進(jìn)多少份額）

c，規(guī)避出口國(guó)禁止向進(jìn)口國(guó)出口某些商品的限制（歐美國(guó)家的一些技術(shù)產(chǎn)品不賣給某些國(guó)家）

d，獲取進(jìn)口國(guó)的關(guān)稅優(yōu)惠（有些國(guó)家對(duì)某些國(guó)家的關(guān)稅可以優(yōu)惠到0關(guān)稅）

e，出口商不想讓采購(gòu)商和工廠有關(guān)聯(lián)，通過(guò)轉(zhuǎn)口的方式，換個(gè)貿(mào)易商發(fā)給采購(gòu)商。

f，套利

g，其他

近年外匯管理局陸續(xù)查處了一批違規(guī)辦理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的案件，轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為檢查和處罰的重災(zāi)區(qū)。那么，這些“明修棧道，表面真實(shí)”的轉(zhuǎn)口貿(mào)易究竟存在著哪些“暗渡陳倉(cāng)，實(shí)質(zhì)虛假”的貓膩？面對(duì)這些貓膩，銀行又該如何應(yīng)對(duì)？

轉(zhuǎn)口貿(mào)易里的圈套

提及轉(zhuǎn)口貿(mào)易，聽(tīng)得*多的是單據(jù)作假，重復(fù)使用等等。偽造單據(jù)現(xiàn)象固然存在，但其實(shí)僅為偽裝之用?？v使偽裝得再巧妙，其真實(shí)行徑總會(huì)露出馬腳。銀行從開(kāi)展業(yè)務(wù)營(yíng)銷和KYC調(diào)查伊始，直至盡職調(diào)查的全過(guò)程，均可敏銳捕捉其蛛絲馬跡。

1、 以小博大，企業(yè)規(guī)模與資金規(guī)模不匹配。

注冊(cè)資本僅500萬(wàn)美元的A公司，卻向B銀行提出其上億美元的業(yè)務(wù)需求。且1年之內(nèi)在B銀行辦理了近4億美元的轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，同期僅有小額收匯。同一時(shí)段內(nèi)，A公司在同一銀行又辦理本幣項(xiàng)下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入5億多元人民幣，卻無(wú)轉(zhuǎn)口貿(mào)易支出。

2、 跨界經(jīng)營(yíng)，企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)一夜“變臉”。

主營(yíng)石材批發(fā)的A公司，在B銀行長(zhǎng)期辦理一般貿(mào)易結(jié)算及融資業(yè)務(wù)，卻在近期內(nèi)向銀行提出辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下大額結(jié)算和融資需求，交易貨品為聚醚酯酮等塑料制品。從未曾有轉(zhuǎn)口貿(mào)易交易記錄的“陌生面孔”搖身變成了轉(zhuǎn)口貿(mào)易“業(yè)務(wù)大戶”，發(fā)生改變的不僅是主營(yíng)范圍，還有交易類型。