企業(yè)保證轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)具有真實(shí)合理的交易，并提供交易相關(guān)合同與正本貨權(quán)憑證，

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其次是貨權(quán)憑證的識(shí)別。一般而言，正本海運(yùn)提單和世天威等**倉儲(chǔ)公司出具的正本倉單，被普遍認(rèn)為可以代表真實(shí)的貿(mào)易背景。但是有個(gè)前提，這樣的提單和倉單是真實(shí)不虛的。這就要求銀行到船公司網(wǎng)站、集裝箱網(wǎng)站、勞合社網(wǎng)站等去驗(yàn)證相關(guān)單據(jù)信息。

為確保貨權(quán)憑證不被重復(fù)使用，到銀行重復(fù)開證并融資，有時(shí)開證行還應(yīng)在相關(guān)貨權(quán)憑證上進(jìn)行簽注。

目前FCR、LOI等運(yùn)輸單據(jù)到底能否證明真實(shí)的貿(mào)易背景，還有爭(zhēng)議。因此，銀行在碰到客戶提交這些單據(jù)時(shí)，要特別謹(jǐn)慎。再次是審核信用證的期限。由于外匯管理、合理賬期等等原因，業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為，要謹(jǐn)慎對(duì)待90天以上的轉(zhuǎn)口信用證。

對(duì)未來轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)的思考

1. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)將長期存在

轉(zhuǎn)口貿(mào)易是經(jīng)濟(jì)活動(dòng)中一種天然的貿(mào)易方式，也是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的需要，不以任何人的意志而轉(zhuǎn)移，無法靠人力壓制。只要有貿(mào)易，就會(huì)有轉(zhuǎn)口貿(mào)易。當(dāng)然，轉(zhuǎn)口貿(mào)易因?yàn)橛刑桌谋憷姓嫣桌儋Q(mào)易的存在，管理有一定難度。需要企業(yè)、銀行、監(jiān)管機(jī)構(gòu)共同努力，去辨別，去偽存真，理性管理。

2. 在大宗商品貿(mào)易領(lǐng)域，中國企業(yè)參與的轉(zhuǎn)口貿(mào)易將日趨活躍

全球大宗商品貿(mào)易中，轉(zhuǎn)口貿(mào)易有著比較大的份額。要在大宗商品貿(mào)易中獲得更多的話語權(quán)、定價(jià)權(quán)，中國企業(yè)參與大宗商品的轉(zhuǎn)口貿(mào)易是大勢(shì)所趨。當(dāng)然，參與的方式不一定在內(nèi)地。自貿(mào)區(qū)內(nèi)企業(yè)、在新加坡、中國香港注冊(cè)的中資企業(yè)，更有可能成為轉(zhuǎn)口貿(mào)易的主角。轉(zhuǎn)口貿(mào)易的場(chǎng)所也不一定在境內(nèi)，更有可能在新加坡、中國香港等地。

3. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易領(lǐng)域魚龍混雜的情況將長期存在

1. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易可直接辦理收付匯

企業(yè)保證轉(zhuǎn)口貿(mào)易業(yè)務(wù)具有真實(shí)合理的交易，并提供交易相關(guān)合同與正本貨權(quán)憑證，可按規(guī)定直接在銀行申報(bào)辦理付匯及收匯。

根據(jù)《國家外匯管理局關(guān)于加強(qiáng)外匯資金流入管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]20號(hào)）、《關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理有關(guān)問題的通知》（匯發(fā)[2013]44號(hào)）和《關(guān)于完善銀行貿(mào)易融資業(yè)務(wù)外匯管理具體操作》（匯綜發(fā)[2013]94號(hào)）規(guī)定，企業(yè)的貿(mào)易（含轉(zhuǎn)口貿(mào)易）收付款應(yīng)當(dāng)具有真實(shí)、合法的進(jìn)出口或生產(chǎn)經(jīng)營交易基礎(chǔ)，不得虛構(gòu)貿(mào)易背景利用銀行信用辦理跨境收支業(yè)務(wù)，并要求企業(yè)提供交易相關(guān)合同與正本貨權(quán)憑證，可直接在銀行申報(bào)收付匯。

參考國家外匯管理局的問答

甲公司是一家從事轉(zhuǎn)賣業(yè)務(wù)的保稅區(qū)企業(yè)，主要有兩類業(yè)務(wù)：一類是貨物在境外未進(jìn)出我國關(guān)境、僅貨物所有權(quán)轉(zhuǎn)手的交易；一類是貨物存放在境內(nèi)而所有權(quán)發(fā)生轉(zhuǎn)移的交易。相應(yīng)的跨境資金收付，分別申報(bào)在轉(zhuǎn)口貿(mào)易和一般貨物貿(mào)易項(xiàng)下。但是，近期甲公司辦理跨境資金收付業(yè)務(wù)時(shí)，銀行卻告知其申報(bào)錯(cuò)誤，請(qǐng)問甲公司相關(guān)業(yè)務(wù)應(yīng)該如何申報(bào)?

答：……⑵對(duì)于貨物未進(jìn)出我國關(guān)境但貨物所有權(quán)在我國居民與非居民之間轉(zhuǎn)移的交易，即我國居民從非居民處購買貨物，隨后向另一非居民轉(zhuǎn)售，其對(duì)應(yīng)的涉外資金收付應(yīng)申報(bào)為“離岸轉(zhuǎn)手買賣”(122010)。

經(jīng)常項(xiàng)目類問答：

(六)對(duì)于跨國公司外匯資金集中運(yùn)營管理試點(diǎn)企業(yè)辦理集中收付匯、軋差結(jié)算等經(jīng)常項(xiàng)目外匯收支業(yè)務(wù)(含結(jié)售匯，下同)，銀行如何進(jìn)行真實(shí)性審核?

答：銀行在辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易、轉(zhuǎn)賣等外匯收支業(yè)務(wù)時(shí)，可對(duì)提單正本(復(fù)印件)、合同、發(fā)票(電子單證)、貨權(quán)憑證等進(jìn)行真實(shí)性審核，確保有關(guān)交易具有真實(shí)、合法交易背景，切實(shí)防范虛構(gòu)貿(mào)易與外匯收支風(fēng)險(xiǎn)。

2. 轉(zhuǎn)口貿(mào)易可以用人民幣結(jié)算

企業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易，可以使用人民幣進(jìn)行跨境結(jié)算。