完善舉措五：加強(qiáng)本外幣政策協(xié)調(diào)。建立本外幣一體化監(jiān)管體系，統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),完善人民幣

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完善舉措五：加強(qiáng)本外幣政策協(xié)調(diào)。建立本外幣一體化監(jiān)管體系，統(tǒng)一監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn),完善人民幣虛假交易的處罰規(guī)則并加大處罰力度，防止市場主體通過幣種切換進(jìn)行監(jiān)管套利。

完善舉措六：建立部門協(xié)作機(jī)制，加強(qiáng)信息共享。針對(duì)新型轉(zhuǎn)口貿(mào)易問題，建議強(qiáng)化外匯局與公安、海關(guān)、海事、交通等部門的溝通與協(xié)作，加強(qiáng)監(jiān)管信息共享，充分發(fā)揮各部門的比較優(yōu)勢，在轉(zhuǎn)口貿(mào)易監(jiān)管、船只軌跡查詢、倉單提單核查等方面形成監(jiān)管合力，共同規(guī)范轉(zhuǎn)口貿(mào)易。

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轉(zhuǎn)口貿(mào)易又稱中轉(zhuǎn)貿(mào)易（intermediarytrade），是指國際貿(mào)易中進(jìn)出口貨品的生意，不是在生產(chǎn)國與消費(fèi)國之間直接進(jìn)行，而是通過第三國易手進(jìn)行的買賣。這種貿(mào)易對(duì)中轉(zhuǎn)國來說即是轉(zhuǎn)口貿(mào)易。貿(mào)易的貨品能夠由出口國運(yùn)往第三國，在第三國不通過加工（轉(zhuǎn)換包裝、分類、選擇、收拾等不作為加工論）再銷往消費(fèi)國

為什么要利用中國香港公司做轉(zhuǎn)口貿(mào)易？

現(xiàn)在國際貿(mào)易越來越蓬勃發(fā)展，中國很多生意人都在運(yùn)做國際貿(mào)易。那么，涉及到進(jìn)出口，要么你就有進(jìn)出口權(quán)，要么你就必須委托進(jìn)出口公司代理。不管怎么樣，在國外低稅率的地方設(shè)立一間 海外公司 幫助自己進(jìn)行轉(zhuǎn)口貿(mào)易，充當(dāng)一個(gè)中間商的角色，對(duì)自己的生意是非常重要的。

簡單來說，有兩個(gè)好處：

以我司的業(yè)務(wù)范疇 做轉(zhuǎn)口貿(mào)易的客戶一般都以下這些情況：

a，規(guī)避進(jìn)口國對(duì)出口國的反傾銷稅（比如各國對(duì)國內(nèi)的反傾銷稅）

b，規(guī)避進(jìn)口國對(duì)出口國某些商品的配額（比如國內(nèi)對(duì)某些商品只能指定國家進(jìn)多少份額）

c，規(guī)避出口國禁止向進(jìn)口國出口某些商品的限制（歐美國家的一些技術(shù)產(chǎn)品不賣給某些國家）

d，獲取進(jìn)口國的關(guān)稅優(yōu)惠（有些國家對(duì)某些國家的關(guān)稅可以優(yōu)惠到0關(guān)稅）

e，出口商不想讓采購商和工廠有關(guān)聯(lián)，通過轉(zhuǎn)口的方式，換個(gè)貿(mào)易商發(fā)給采購商。

f，套利

g，其他

近年外匯管理局陸續(xù)查處了一批違規(guī)辦理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)的案件，轉(zhuǎn)口貿(mào)易成為檢查和處罰的重災(zāi)區(qū)。那么，這些“明修棧道，表面真實(shí)”的轉(zhuǎn)口貿(mào)易究竟存在著哪些“暗渡陳倉，實(shí)質(zhì)虛假”的貓膩？面對(duì)這些貓膩，銀行又該如何應(yīng)對(duì)？

轉(zhuǎn)口貿(mào)易里的圈套

提及轉(zhuǎn)口貿(mào)易，聽得*多的是單據(jù)作假，重復(fù)使用等等。偽造單據(jù)現(xiàn)象固然存在，但其實(shí)僅為偽裝之用?？v使偽裝得再巧妙，其真實(shí)行徑總會(huì)露出馬腳。銀行從開展業(yè)務(wù)營銷和KYC調(diào)查伊始，直至盡職調(diào)查的全過程，均可敏銳捕捉其蛛絲馬跡。

1、 以小博大，企業(yè)規(guī)模與資金規(guī)模不匹配。

注冊(cè)資本僅500萬美元的A公司，卻向B銀行提出其上億美元的業(yè)務(wù)需求。且1年之內(nèi)在B銀行辦理了近4億美元的轉(zhuǎn)口貿(mào)易付匯，同期僅有小額收匯。同一時(shí)段內(nèi)，A公司在同一銀行又辦理本幣項(xiàng)下轉(zhuǎn)口貿(mào)易收入5億多元人民幣，卻無轉(zhuǎn)口貿(mào)易支出。

2、 跨界經(jīng)營，企業(yè)主營業(yè)務(wù)一夜“變臉”。

主營石材批發(fā)的A公司，在B銀行長期辦理一般貿(mào)易結(jié)算及融資業(yè)務(wù)，卻在近期內(nèi)向銀行提出辦理轉(zhuǎn)口貿(mào)易項(xiàng)下大額結(jié)算和融資需求，交易貨品為聚醚酯酮等塑料制品。從未曾有轉(zhuǎn)口貿(mào)易交易記錄的“陌生面孔”搖身變成了轉(zhuǎn)口貿(mào)易“業(yè)務(wù)大戶”，發(fā)生改變的不僅是主營范圍，還有交易類型。

3、 移花接木，偽造一切可偽造的單據(jù)。