深圳境外投資備案辦理ODI登記備案-出海須知-國(guó)產(chǎn)xxwwxxww視頻|黃色三級(jí)全集

前言 

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背景 

近年來，越來越多的中國(guó)企業(yè)前往海外投資，根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，企業(yè)在前往海外投資前，需要按照商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門的相關(guān)規(guī)定，實(shí)行對(duì)外投資備案和核準(zhǔn)管理。那么，核準(zhǔn)管理和備案管理有什么區(qū)別?哪些情況下必須要經(jīng)過核準(zhǔn)，方可投資，哪些情況下需要備案呢?下面劉生進(jìn)行了詳細(xì)梳理。

我們首先來看，核準(zhǔn)管理和備案管理有什么區(qū)別?企業(yè)個(gè)人37號(hào)文,返程投資備案涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。企業(yè)其他情形的個(gè)人37號(hào)文,返程投資備案，需要實(shí)行備案管理。接著，我們來看，企業(yè)個(gè)人37號(hào)文,返程投資備案，在哪些情況下需要通過核準(zhǔn)，方可投資?具體應(yīng)該如何申報(bào)? 

企業(yè)個(gè)人37號(hào)文,返程投資備案涉及敏感國(guó)家和地區(qū)需要核準(zhǔn)，具體包括:1.與我國(guó)未建交的國(guó)家和地區(qū);2.發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂的國(guó)家和地區(qū);3.根據(jù)我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際條約、協(xié)定等，需要限制企業(yè)對(duì)其投資的國(guó)家和地區(qū);4.其他敏感國(guó)家和地區(qū)。企業(yè)個(gè)人37號(hào)文,返程投資備案涉及敏感行業(yè)需要核準(zhǔn)，具體包括: 1. 武器裝備的研制生產(chǎn)維修2. 跨境水資源開發(fā)利用3. 新聞傳媒4.根據(jù)我國(guó)法律法規(guī)和有關(guān)調(diào)控政策， 需要限制企業(yè)個(gè)人37號(hào)文,返程投資備案的行業(yè)包括以下: 1)房地產(chǎn) 2)酒店 3)影城 4)娛樂業(yè)5)體育俱樂 6)境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)

實(shí)行核準(zhǔn)管理的項(xiàng)目，投資主體應(yīng)當(dāng)通過網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向發(fā)改委提交項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)報(bào)告包括以下內(nèi)容:

1.投資主體情況; 

2.項(xiàng)目情況，包括項(xiàng)目名稱、投資目的地、主要內(nèi)容和規(guī)模、中方投資額等;

3.項(xiàng)目對(duì)我國(guó)國(guó)家利益和國(guó)家安全的影響分析;

4.投資主體關(guān)于項(xiàng)目真實(shí)性的聲明。

注:投資主體是中央管理企業(yè)的，由其集團(tuán)公司或總公司向發(fā)改委提交;投資主體是地方企業(yè)的，由其直接向發(fā)改委提交。 

在16年2月，劉生協(xié)助廣東一家企業(yè)辦理向個(gè)人37號(hào)文,返程投資備案注資匯款的業(yè)務(wù)中，我們?cè)敿?xì)了解了企業(yè)個(gè)人37號(hào)文,返程投資備案進(jìn)行備案的流程。劉生首先到國(guó)內(nèi)某中資銀行，咨詢關(guān)于如何打投資款前往境外，銀行給出的回復(fù)是投資款必須通過境內(nèi)企業(yè)對(duì)公帳戶匯出，不能以股東的個(gè)人銀行匯款;其次，境內(nèi)企業(yè)如需向境外匯投資款，境內(nèi)企業(yè)必須先取得對(duì)外投資備案證書;此外，境內(nèi)企業(yè)向境外匯投資款，需滿足外匯管理局規(guī)定的對(duì)外投資的要求。

接著劉生咨詢了外匯管理局，關(guān)于境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資，必須滿足哪些條件，給出回復(fù)如下: 1.境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資，其境內(nèi)企業(yè)必須成立滿一年; 2. 個(gè)人37號(hào)文,返程投資備案的款項(xiàng)不能大于境內(nèi)企業(yè)注冊(cè)資本; 3.境外設(shè)立的企業(yè)，必須與境內(nèi)企業(yè)的行業(yè)有關(guān)聯(lián); 4. 對(duì)外設(shè)立機(jī)構(gòu)成立后，從第2年起，每年的6月30日前，必須向外匯管理局提交年檢報(bào)告;5. 境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資，必須前往企業(yè)所在地的商務(wù)部對(duì)外合作處，辦理投資備案證書;

接著劉生又到市商務(wù)部及發(fā)改委咨詢了辦理個(gè)人37號(hào)文,返程投資備案?jìng)浒缸C書的流程及細(xì)節(jié)Zui終協(xié)助該公司拿下了商務(wù)部發(fā)改委的兩個(gè)對(duì)外投資的批文在劉生整個(gè)咨詢過程中，沒有一個(gè)部門可以統(tǒng)一全面詳細(xì)的解答全部流程，每個(gè)部門只負(fù)責(zé)自己的那部分環(huán)節(jié)，無(wú)論從精力還是時(shí)間來說都給企業(yè)增加了不少的負(fù)擔(dān)。對(duì)于整個(gè)環(huán)節(jié)而言，辦理對(duì)外投資備案證書是Zui前置的環(huán)節(jié)，特別是投資項(xiàng)目情況說明，是批準(zhǔn)備案項(xiàng)目的關(guān)鍵。 

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公司介紹 

我司是一家專業(yè)的跨境商務(wù)咨詢公司，主要從事跨境投資（ODI）設(shè)計(jì)及落地、紅籌和VIE設(shè)計(jì)及落地、返程投資設(shè)計(jì)及落地、進(jìn)出囗咨詢等方面的專業(yè)團(tuán)隊(duì)。經(jīng)過多年在這一領(lǐng)域的深耕，我們已為上百家企業(yè)的海外投資和并購(gòu)、紅籌和VIE設(shè)計(jì)的政府審批環(huán)節(jié)提供了咨詢方案，為眾多的企業(yè)架設(shè)起從境內(nèi)到境外，從境外到境內(nèi)的合法的資金通道。我們這部分客戶中的15%是上市企業(yè)。讓資金的進(jìn)出境合法、合規(guī)，為企業(yè)的“走出去”保駕護(hù)航，是我們的理念。在咨詢項(xiàng)目中，我們往往能提供獨(dú)到觀點(diǎn)及真知灼見，這也是我們?yōu)榭蛻舴?wù)的過人之處。這些真知灼見的背后，是企業(yè)每年數(shù)億美元的跨境投盜項(xiàng)目。  業(yè)務(wù)范圍：1、公司構(gòu)架規(guī)劃，境外公司設(shè)立、跨境稅收籌劃、離岸豁免2、ODI（企業(yè)個(gè)人37號(hào)文,返程投資備案）備案辦理3、FDI（境外融資及返程投資個(gè)人odi備案直接投資）備案辦理4、37號(hào)文境外融資VIE架構(gòu)搭建5、QDII通道搭建6、法律服務(wù)法律咨詢、國(guó)際公證、法務(wù)顧問、盡職調(diào)查     我們鄭重承諾：凡我公司經(jīng)辦的公司注冊(cè)、開戶、律師公證、…等業(yè)務(wù)項(xiàng)目真實(shí)可靠，如有虛假愿承擔(dān)法律責(zé)任。用心服務(wù)客戶，同客戶一道贏取商業(yè)利潤(rùn)。

以下非正文 

自2015年11月小特魯多領(lǐng)導(dǎo)下的自由黨執(zhí)政后，加拿大在世界舞臺(tái)轉(zhuǎn)向更為多邊化的外交路線。在對(duì)外經(jīng)貿(mào)政策方面，加拿大支持全球化進(jìn)程，積極探尋貿(mào)易多元化發(fā)展戰(zhàn)略。小特魯多總理高度重視與中國(guó)之間的經(jīng)貿(mào)往來。他多次表示愿同中國(guó)一起大力拓展雙邊經(jīng)貿(mào)合作。2016年中加兩國(guó)總理實(shí)現(xiàn)互訪，并同意開啟中加自由貿(mào)易區(qū)可行性研究，標(biāo)志著中加關(guān)系邁入新的歷史階段。隨著中加外交關(guān)系不斷升溫，雙邊經(jīng)貿(mào)關(guān)系得以持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，中加自由貿(mào)易協(xié)定的談判前景、涉及重要產(chǎn)業(yè)及議題是眾多中加學(xué)者關(guān)注的焦點(diǎn)。本文首先論述加拿大自由貿(mào)易協(xié)定的歷史發(fā)展及現(xiàn)狀，分析加拿大的自由貿(mào)易協(xié)定戰(zhàn)略，以及北美自由貿(mào)易協(xié)定重新談判對(duì)中加自由貿(mào)易協(xié)定談判的潛在影響；然后從加拿大優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)和出口貿(mào)易利益的角度，分析加拿大將來與中國(guó)進(jìn)行自由貿(mào)易協(xié)定談判涉及的重要產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，以及加拿大一些經(jīng)濟(jì)大省在談判中的產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟(jì)利益；Zui后闡述在中加自由貿(mào)易協(xié)定談判中，加拿大民眾關(guān)注的重點(diǎn)議題，以及與中方存在的分歧。

一 加拿大FTA發(fā)展戰(zhàn)略及現(xiàn)狀

由于加拿大狹小，經(jīng)濟(jì)對(duì)外依存度高，對(duì)外經(jīng)貿(mào)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展對(duì)加拿大整體經(jīng)濟(jì)具有舉足輕重的作用。加拿大政府長(zhǎng)期推行鼓勵(lì)貿(mào)易的政策，把對(duì)外經(jīng)貿(mào)工作放在國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的戰(zhàn)略地位，其貿(mào)易和投資體制的透明度與市場(chǎng)開放度均較高。20世紀(jì)80年代以來，隨著世界經(jīng)濟(jì)格局發(fā)生重大變化，區(qū)域經(jīng)濟(jì)一體化日益加強(qiáng)，締結(jié)自由貿(mào)易協(xié)定（FreeTrade Agreement，F(xiàn)TA）成為世界經(jīng)貿(mào)發(fā)展的潮流，加拿大也加快了FTA談判來應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展所面臨的挑戰(zhàn)。

作為世貿(mào)組織的成員，加拿大積極參與全球及區(qū)域多邊貿(mào)易投資機(jī)制的建設(shè)。1988年6月2日，加拿大與美國(guó)簽署了《美加自由貿(mào)易協(xié)定》；隨后，加拿大、美國(guó)、墨西哥于1992年8月12日，共同簽署了《北美自由貿(mào)易協(xié)定》（NorthAmerican Free TradeAgreement），取代了《美加自由貿(mào)易協(xié)定》。《北美自由貿(mào)易協(xié)定》于1994年1月1日正式生效，涉及商品、服務(wù)行業(yè)、投資、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、爭(zhēng)端解決等一系列規(guī)則。2016年2月4日，加拿大等12國(guó)在新西蘭簽署了《跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定》（Tans-PacificPartnershipAgreement，TPP）。在美國(guó)宣布退出TPP后，加拿大等11國(guó)于2018年3月8日在智利簽署了《全面與進(jìn)步跨太平洋伙伴協(xié)定》（Comprehensiveand Progressive Agreement for Trans-PacificPartnership，CPTPP）。2016年10月30日，加拿大和歐盟在布魯塞爾簽署了《歐盟—加拿大綜合經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易協(xié)定》（EU-CanadaComprehensive Economic and TradeAgreement）。該協(xié)定包括商品和服務(wù)貿(mào)易、投資和人員流動(dòng)，以及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)證明等一系列全面規(guī)定。

在雙邊貿(mào)易投資機(jī)制方面，截至2018年3月底，加拿大共與11個(gè)國(guó)家或地區(qū)簽署了FTA，其中包括智利、以色列、哥斯達(dá)黎加、秘魯、歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟、哥倫比亞、約旦、巴拿馬、洪都拉斯、韓國(guó)、烏克蘭。

1996年7月31日，加拿大與以色列簽署FTA。1997年1月1日，協(xié)定生效。以色列對(duì)從加拿大進(jìn)口的農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)品實(shí)行免稅，1999年對(duì)紡織品、木材減免稅。協(xié)定后來經(jīng)歷了多次修訂。2014年1月，兩國(guó)正式宣布更新FTA，將更新關(guān)于貨物市場(chǎng)準(zhǔn)入、原產(chǎn)地規(guī)則、爭(zhēng)端解決機(jī)制等領(lǐng)域，并增加貿(mào)易便利化、動(dòng)植物衛(wèi)生檢疫措施、電子商務(wù)、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、貿(mào)易技術(shù)壁壘、勞工和環(huán)境等問題的新章節(jié)。加拿大更多的農(nóng)產(chǎn)品、漁業(yè)產(chǎn)品、海鮮等商品得以進(jìn)入以色列市場(chǎng)。[1]

1996年12月5日，加拿大與智利簽署FTA。該協(xié)定于1997年7月5日正式生效。2013年10月，雙方宣布擴(kuò)大的雙邊FTA生效，包括了國(guó)家合同、海關(guān)程序和貿(mào)易爭(zhēng)端解決機(jī)制等新安排。加拿大金融機(jī)構(gòu)獲準(zhǔn)以更好條件進(jìn)入智利市場(chǎng)。2017年6月5日，兩國(guó)簽署了修訂協(xié)定，在動(dòng)植物衛(wèi)生檢疫措施、貿(mào)易技術(shù)性壁壘、貿(mào)易和性別等方面增加了新章節(jié)，修改了政府采購(gòu)、投資等章節(jié)。

2002年11月，《加拿大—哥斯達(dá)黎加FTA》正式生效。該協(xié)定只涉及貨物貿(mào)易，不包括跨境的服務(wù)業(yè)、金融服務(wù)、投資等領(lǐng)域。2011年8月，兩國(guó)宣布開始重新簽署協(xié)定，將取消大量農(nóng)產(chǎn)品和工業(yè)產(chǎn)品關(guān)稅，并包括服務(wù)行業(yè)的貿(mào)易，以及金融服務(wù)行業(yè)中的銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)。兩國(guó)還簽署了自由飛行協(xié)議。

2008年1月26日，經(jīng)過9年的談判，加拿大與歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟（包括瑞士、列支敦士登、挪威、冰島）簽訂了FTA。這是加拿大與歐洲國(guó)家簽署的首份FTA。協(xié)定內(nèi)容包括取消所有非農(nóng)業(yè)產(chǎn)品關(guān)稅，消除或降低工業(yè)產(chǎn)品及加工農(nóng)產(chǎn)品的關(guān)稅，加拿大在建筑材料、林產(chǎn)品加工、汽車部件以及農(nóng)業(yè)等領(lǐng)域，獲得了大量貿(mào)易機(jī)會(huì)。該協(xié)定于2009年7月2日生效。2012年5月9日，雙方開始就服務(wù)貿(mào)易、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、可持續(xù)發(fā)展、投資、政府采購(gòu)等領(lǐng)域進(jìn)行后續(xù)性談判。

2008年5月29日，加拿大與秘魯簽署了FTA。這是加拿大與美洲國(guó)家簽署的第五個(gè)FTA。同時(shí)，兩國(guó)還簽署了平行的環(huán)境和勞工合作協(xié)定。2009年8月1日，該協(xié)定生效。秘魯將對(duì)94%的加拿大進(jìn)口產(chǎn)品立即取消進(jìn)口關(guān)稅，其余的將在5～10年內(nèi)逐步取消；加拿大農(nóng)產(chǎn)品（小麥、大麥）、無(wú)骨牛肉、紙制品和機(jī)械設(shè)備將在秘魯獲得更大的市場(chǎng)準(zhǔn)入；自由貿(mào)易協(xié)定還將為加拿大的服務(wù)部門，包括采礦、能源和專家服務(wù)提供改善的市場(chǎng)。

2008年11月21日，加拿大與哥倫比亞簽署FTA。協(xié)定為加拿大和哥倫比亞兩國(guó)農(nóng)產(chǎn)品、工業(yè)制品和服務(wù)業(yè)進(jìn)入對(duì)方市場(chǎng)提供更多機(jī)遇；兩國(guó)還就勞動(dòng)力和環(huán)境問題達(dá)成協(xié)定，雙方承諾將提高環(huán)保水平，尊重國(guó)際勞工組織制定的有關(guān)廢除童工和強(qiáng)迫勞動(dòng)等核心原則。該協(xié)定直至2011年8月15日正式生效。