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ODI備案的資料準(zhǔn)備

進(jìn)行ODI備案前，企業(yè)需要準(zhǔn)備一系列的資料，具體包括以下幾個(gè)方面：

1.企業(yè)基本信息：

-企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件

-企業(yè)稅務(wù)登記證復(fù)印件

-法定代表人身份證明復(fù)印件

2.投資項(xiàng)目資料：

-項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，包括市場(chǎng)分析、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)等

-投資協(xié)議或合同的復(fù)印件，需明確投資金額和投資方式

-項(xiàng)目所在地的法律法規(guī)及政策分析

3.財(cái)務(wù)資料：

-Zui近兩年的審計(jì)報(bào)告及財(cái)務(wù)報(bào)表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表等

-投資資金來源的證明材料，如銀行存款證明等

4.其他補(bǔ)充材料：

-企業(yè)的股東結(jié)構(gòu)及持股比例的說明

-相關(guān)行業(yè)的市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告

-如有必要，提供境外合作方的背景資料

ODI備案的辦理流程

ODI備案的辦理流程通常可以分為以下幾個(gè)步驟：

1.提交備案申請(qǐng)：

企業(yè)需將準(zhǔn)備好的備案資料整理齊全后，向相關(guān)備案機(jī)構(gòu)提交申請(qǐng)。一般情況下，企業(yè)需填寫相關(guān)的備案申請(qǐng)表格，并附上所有準(zhǔn)備好的資料。

2.資料審核：

備案機(jī)構(gòu)會(huì)對(duì)提交的資料進(jìn)行審核，審核內(nèi)容包括資料的完整性、合法性及項(xiàng)目的合理性等。通常情況下，審核時(shí)間為10個(gè)工作日左右。

3.補(bǔ)充材料：

如果備案機(jī)構(gòu)在審核過程中發(fā)現(xiàn)資料不全或存在問題，會(huì)要求企業(yè)補(bǔ)充相關(guān)材料。企業(yè)需在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)提交補(bǔ)充材料。

4.備案結(jié)果：

一旦審核通過，企業(yè)將收到備案確認(rèn)函，備案成功。企業(yè)可根據(jù)備案確認(rèn)函進(jìn)行后續(xù)的投資操作。

境外投資備案需要什么條件？
根據(jù)騰博國(guó)際的境外投資ODI備案實(shí)際辦理經(jīng)驗(yàn)，大部分企業(yè)基本滿足以下4個(gè)申請(qǐng)條件便可以通過審核：
1.符合“境外投資”定義：境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購(gòu)及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營(yíng)管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；
2.主體和成立時(shí)間要求：主體需要為我國(guó)境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案；
3.股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查；
4.財(cái)務(wù)要求：蕞近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損；凈資產(chǎn)回報(bào)率蕞好高于5%，同時(shí)資產(chǎn)負(fù)債率蕞好低于70%；

ODI備案所需材料

1、發(fā)改委備案請(qǐng)示文件在Zui上面

2、境外投資備案表

3、營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

4、境外投資真實(shí)性承諾書

5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議

6、項(xiàng)目背景說明

7、追溯至Zui終實(shí)際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖

8、資金證明(存款證明原件)

9、審計(jì)報(bào)告。

申請(qǐng)ODI備案對(duì)企業(yè)的要求

1、境內(nèi)公司zuihao成立滿1年以上(成立時(shí)間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案)；

2、Zui近一年獨(dú)立第三方會(huì)計(jì)事務(wù)所出具的審計(jì)報(bào)告不能出現(xiàn)虧損；

3、凈資產(chǎn)回報(bào)（收益）率=凈利潤(rùn)/所有者權(quán)益，zuihao高于5%，越高越好；

4、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，zuihao低于78%，越低越好；

5、股東背景、資金來源必須真實(shí)、合法。

ODI備案申請(qǐng)的優(yōu)勢(shì)

1、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的；

2、開拓境外市場(chǎng)，獲得當(dāng)?shù)卣呋蚨悇?wù)優(yōu)惠，加快資本積累速度；

3、方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本；

4、提高國(guó)內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價(jià)值；

5、充分吸收國(guó)外的先進(jìn)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)以及及時(shí)掌握外部信息；

6、有效利用兩種資源兩個(gè)市場(chǎng)，規(guī)避國(guó)外貿(mào)易壁壘；

7、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；

8、后續(xù)境外資金返程回國(guó)投資可以享受省市各級(jí)財(cái)政部門給予的相應(yīng)資金補(bǔ)貼。

限制開展境外投資的三種情況

1、赴與我國(guó)未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國(guó)締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國(guó)家和地區(qū)開展境外投資；

2、房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等境外投資；

3、在境外設(shè)立無具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)。

ODI備案申請(qǐng)的注意事項(xiàng)

1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)可以同步操作進(jìn)行，主要原因是向兩大機(jī)構(gòu)所提交的材料幾乎一致。

2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務(wù)部(廳)核準(zhǔn)的《境外投資證書》；然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》；

3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開實(shí)際境外投資業(yè)務(wù)的ODI備案申請(qǐng)是不予通過的。

4、資金證明以提交企業(yè)近期三個(gè)月的存款證明為準(zhǔn)，具體證明開具時(shí)間以提交正式ODI備案申請(qǐng)所需材料之日為準(zhǔn)。

5、遞交的材料一定要實(shí)行預(yù)提交制；即:在正式提交申請(qǐng)前，先將準(zhǔn)備遞交的材料提交至市級(jí)商務(wù)局經(jīng)外處審核和提供修改意見，根據(jù)修改意見，對(duì)遞交材料進(jìn)行修改和完善。

ODI備案后申報(bào)事項(xiàng)

發(fā)改委、商委對(duì)于取得《備案通知書》和《境外投資證書》后的申報(bào)事項(xiàng)有明確要求，而這些要求通常部委只會(huì)簡(jiǎn)單告知，并不會(huì)去一家一家提醒企業(yè)，企業(yè)便自然而然地忽視了他們的重要性，以下任何一項(xiàng)逾期或未完成都將直接影響企業(yè)的增資、轉(zhuǎn)股、借款、上市、資金出境、境外投資再投資，且無法補(bǔ)辦。

1、商務(wù)部：境外企業(yè)報(bào)到登記情況申報(bào)；突發(fā)情況報(bào)告（如疫情）；每半年申報(bào)合規(guī)建設(shè)情況、投資障礙情況、企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況等；直接投資月報(bào)；再投資月報(bào)；小比例投資月報(bào)。

2、發(fā)改委：重大不利情況報(bào)告；項(xiàng)目完成情況報(bào)告。

3、外匯管理局：年度境外直接投資存量權(quán)益登記。

需要注意的是ODI作為一種傳統(tǒng)的海外投資渠道，只能采取直投形式，一般適合企業(yè)進(jìn)行海外業(yè)務(wù)的拓展、并購(gòu)，并不適合一般投資者。因此一般投資者如果只是注冊(cè)海外公司離岸經(jīng)營(yíng)，利用海外公司做中轉(zhuǎn)貿(mào)易，已到達(dá)節(jié)約稅務(wù)和采購(gòu)成本的目的，并不直接在海外進(jìn)行投資是不是需要申請(qǐng)ODI的。

銘楊國(guó)際咨詢擁有豐富的資源渠道和備案經(jīng)營(yíng)，已成功為數(shù)家企業(yè)完成境外投資項(xiàng)目備案的辦理，可以為企業(yè)提供編制《盡職調(diào)研報(bào)告》《可行性研究報(bào)告》《投資環(huán)境分析評(píng)價(jià)》，協(xié)助企業(yè)完成投資資金來源情況說明以及準(zhǔn)備或辦理境外投資備案或核準(zhǔn)過程中所需的其他各類材料，并根據(jù)企業(yè)需要，協(xié)助企業(yè)全程申報(bào)，并取得相關(guān)證書。想要了解更多企業(yè)境外投資備案及核準(zhǔn)相關(guān)事宜和如果有任何的疑問可以聯(lián)系哦。