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ODI備案的辦理流程
ODI備案的辦理流程通??梢苑譃橐韵聨讉€步驟:
1.提交備案申請:
企業(yè)需將準(zhǔn)備好的備案資料整理齊全后,向相關(guān)備案機(jī)構(gòu)提交申請。一般情況下,企業(yè)需填寫相關(guān)的備案申請表格,并附上所有準(zhǔn)備好的資料。
2.資料審核:
備案機(jī)構(gòu)會對提交的資料進(jìn)行審核,審核內(nèi)容包括資料的完整性、合法性及項目的合理性等。通常情況下,審核時間為10個工作日左右。
3.補(bǔ)充材料:
如果備案機(jī)構(gòu)在審核過程中發(fā)現(xiàn)資料不全或存在問題,會要求企業(yè)補(bǔ)充相關(guān)材料。企業(yè)需在規(guī)定的時間內(nèi)提交補(bǔ)充材料。
4.備案結(jié)果:
一旦審核通過,企業(yè)將收到備案確認(rèn)函,備案成功。企業(yè)可根據(jù)備案確認(rèn)函進(jìn)行后續(xù)的投資操作。
境外投資備案需要什么條件?
根據(jù)騰博國際的境外投資ODI備案實(shí)際辦理經(jīng)驗,大部分企業(yè)基本滿足以下4個申請條件便可以通過審核:
1.符合“境外投資”定義:境內(nèi)企業(yè)通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;
2.主體和成立時間要求:主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。成立時間不滿一年的企業(yè),無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的,一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;
3.股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求:無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如:自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實(shí)性的,很難通過審查;
4.財務(wù)要求:蕞近一年獨(dú)立第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損;凈資產(chǎn)回報率蕞好高于5%,資產(chǎn)負(fù)債率蕞好低于70%;
咨詢專業(yè)機(jī)構(gòu):委托專業(yè)機(jī)構(gòu)(如銘楊國際)協(xié)助處理復(fù)雜認(rèn)證需求,確保合規(guī)性。
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