蒙古公司注冊(cè)銀行開(kāi)戶(hù)需要準(zhǔn)備哪些材料？
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登尼特集團(tuán)于1999年成立，至今已有28個(gè)年頭，主要是為企業(yè)提供服務(wù)。
深圳市企達(dá)星企業(yè)服務(wù)有限公司 是登尼特集團(tuán)有限公司名下的子公司
國(guó)內(nèi)所有中文文件：公證處公證 + 外交部認(rèn)證 + 蒙古駐華使館雙認(rèn)證，配套官方蒙古語(yǔ)翻譯件，僅英文無(wú)效；
所有簽字人必須線下柜臺(tái)面簽，護(hù)照原件核驗(yàn)；
全部材料銀行留存歸檔，用于反洗錢(qián) KYC、稅務(wù)稽查；
股東為中國(guó)企業(yè)法人、自然人兩套材料分開(kāi)列明。
公司名稱(chēng)核準(zhǔn)回執(zhí)（LERO 出具，蒙文）
草擬版蒙古語(yǔ)公司章程（股東簽字蓋章、公證翻譯）
注冊(cè)地址租賃合同（完整蒙文版本 + 房東產(chǎn)權(quán)證明復(fù)印件）
銀行標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表、授權(quán)簽字人印鑒卡
UBO 終受益人信息申報(bào)表（穿透所有持股≥25% 自然人）
外資企業(yè)設(shè)立申請(qǐng)書(shū)（代辦律師出具）
國(guó)內(nèi)營(yíng)業(yè)執(zhí)照正本復(fù)印件（加蓋公章）
國(guó)內(nèi)母公司公司章程
企業(yè)法人身份證復(fù)印件
股東會(huì) / 董事會(huì)出資決議（寫(xiě)明設(shè)立蒙古公司、實(shí)繳 10 萬(wàn)美金、授權(quán)開(kāi)戶(hù)簽字人）
商務(wù)部《境外投資證書(shū)》+ 發(fā)改委境外投資備案通知書(shū)（ODI，資金出境核心憑證）
國(guó)內(nèi)銀行資信證明（證明自有投資資金）
法人授權(quán)委托書(shū)（授權(quán)總經(jīng)理 / 經(jīng)辦人赴蒙古開(kāi)戶(hù)，公證雙認(rèn)證）
法人護(hù)照首頁(yè)復(fù)印件（雙認(rèn)證）
個(gè)人護(hù)照全本復(fù)印件
身份證、住址證明（戶(hù)口本 / 居住證）
個(gè)人銀行大額資信證明（≥10 萬(wàn)美金等值）
個(gè)人出資聲明書(shū)（公證）
護(hù)照原件 + 公證翻譯復(fù)印件
1 寸白底證件照 2 張
任職任命書(shū)（股東出具，蒙文公證）
跨境匯款路徑說(shuō)明
資本金匯款備注模板文件
BIN 企業(yè)統(tǒng)一登記證書(shū)（國(guó)家登記局 LERO 下發(fā)）
定稿蒙古語(yǔ)公司章程原件
外資企業(yè)備案文件 FIFTA
全套備案印章：公章、財(cái)務(wù)章、總經(jīng)理法人章（現(xiàn)場(chǎng)預(yù)留印鑒）
稅務(wù)登記回執(zhí)、ETS 電子報(bào)稅三方自動(dòng)扣款協(xié)議
原臨時(shí)驗(yàn)資賬戶(hù)全套憑證：開(kāi)戶(hù)回執(zhí)、資本金存款證明、跨境匯款水單
蒙文版注冊(cè)地址租賃合同 + 產(chǎn)權(quán)證明
銀行對(duì)公開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)表、網(wǎng)銀開(kāi)通申請(qǐng)、印鑒留存卡
母公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人證件有效雙認(rèn)證件
新股東決議：授權(quán)開(kāi)立經(jīng)營(yíng)賬戶(hù)、指定 1–2 名資金簽字人、允許資金劃轉(zhuǎn)、分紅跨境匯出
新 ODI 境外投資備案全套文件
UBO 終受益人更新表（股東、實(shí)控人信息無(wú)變更也需重填）
護(hù)照、住址證明有效雙認(rèn)證件
出資確認(rèn)聲明公證文件
護(hù)照原件 + 公證翻譯件；長(zhǎng)期駐場(chǎng)提供蒙古居留卡
白底證件照
總經(jīng)理任職文件、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人任命書(shū)（蒙文公證）
無(wú)犯罪記錄公證雙認(rèn)證（大額貿(mào)易、礦業(yè)企業(yè)銀行額外要求）
商業(yè)計(jì)劃書(shū)（經(jīng)營(yíng)范圍、上下游合作、年度營(yíng)收預(yù)估、資金用途）
貿(mào)易類(lèi)：意向采購(gòu) / 銷(xiāo)售合同、國(guó)內(nèi)母公司合作協(xié)議
建筑 / 礦業(yè)：行業(yè)經(jīng)營(yíng)許可、項(xiàng)目批文（如有）
關(guān)聯(lián)交易說(shuō)明（與國(guó)內(nèi)母公司往來(lái)結(jié)算模式）
社保登記回執(zhí)、員工薪資表模板
進(jìn)出口貿(mào)易：海關(guān)企業(yè)備案編碼回執(zhí)
建筑工程：建筑業(yè)經(jīng)營(yíng)許可、項(xiàng)目合同
礦業(yè)勘探 / 開(kāi)采：經(jīng)濟(jì)發(fā)展部投資批文、礦區(qū)特許權(quán)、環(huán)保評(píng)估
金融、文旅、醫(yī)療：對(duì)應(yīng)主管部門(mén)專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)營(yíng)許可證
賬戶(hù)開(kāi)戶(hù)回執(zhí)、賬號(hào)、SWIFT 代碼
多幣種賬戶(hù)對(duì)賬單模板
網(wǎng)銀 U 盾、對(duì)公借記卡領(lǐng)用單據(jù)
資本金從臨時(shí)戶(hù)轉(zhuǎn)入經(jīng)營(yíng)戶(hù)劃轉(zhuǎn)憑證
全部公證雙認(rèn)證文件復(fù)印件
銀行簽署的賬戶(hù)管理協(xié)議、稅費(fèi)代扣協(xié)議
蒙古公司注冊(cè) , 東亞國(guó)家注冊(cè) , 公司注冊(cè) , 海外公司注冊(cè) , 一帶一路
全球公司注冊(cè)、香港公司注冊(cè)開(kāi)戶(hù)、年審年報(bào)、 財(cái)務(wù)稅務(wù)服務(wù) 、 商標(biāo)專(zhuān)利版權(quán)、境外投資備案、條形碼申請(qǐng)、塞浦路斯公司注冊(cè)、法國(guó)公司注冊(cè)、方案提供服務(wù)。
企業(yè)管理咨詢(xún)；信息咨詢(xún)服務(wù)（不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù)）；企業(yè)形象策劃；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；平面設(shè)計(jì)；財(cái)務(wù)咨詢(xún)；咨詢(xún)策劃服務(wù)；稅務(wù)服務(wù)；翻譯服務(wù)；商務(wù)代理代辦服務(wù)；商標(biāo)代理；知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)（專(zhuān)利代理服務(wù)除外）；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)服務(wù)；數(shù)據(jù)處理服務(wù)；數(shù)據(jù)處理和存儲(chǔ)支持服務(wù)；因私出入境中介服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；貿(mào)易代理。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）代理記
深圳市企達(dá)星企業(yè)服務(wù)有限公司位于深圳市羅湖區(qū)南湖街道新南社區(qū)東門(mén)南路2020號(hào)太陽(yáng)島大廈23C，所屬行業(yè)為居民服務(wù)業(yè)，主要從事于國(guó)內(nèi)國(guó)外商標(biāo)注冊(cè)，國(guó)內(nèi)外專(zhuān)利注冊(cè)，國(guó)內(nèi)外條碼注冊(cè)，海外公司注冊(cè)，香港公司注冊(cè)以及其他配套服務(wù)。經(jīng)營(yíng)范圍包含：企業(yè)管理咨詢(xún);信息咨詢(xún)服務(wù)(不含許可類(lèi)信息咨詢(xún)服務(wù));企業(yè)形象策劃;市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃;平面設(shè)計(jì);財(cái)務(wù)咨詢(xún);咨詢(xún)策劃服務(wù);稅務(wù)服務(wù);翻譯服務(wù);商務(wù)代理代辦服務(wù);商標(biāo)代理;知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)(專(zhuān)利代理服務(wù)除外);互聯(lián)網(wǎng)...