穿透式審查來(lái)了：2025年深圳ODI備案股權(quán)穿透與UBO披露實(shí)操指引-精品國(guó)產(chǎn)呦系列呦女|我是特種兵全集在線觀看メイリン モデルコレクション メ
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穿透式審查來(lái)了：2025年深圳ODI備案股權(quán)穿透與UBO披露實(shí)操指引-精品國(guó)產(chǎn)呦系列呦女|我是特種兵全集在線觀看メイリン モデルコレクション メ
一、政策背景：從“形式披露”到“穿透核查”
2025年6月，深圳市發(fā)改委、商務(wù)委、外匯局聯(lián)合發(fā)布《深圳市境外投資（ODI）備案穿透式審查工作指引（2025版）》，首次將“股權(quán)穿透”與“Zui終受益所有人（UBO）披露”納入
備案前置條件。核心變化：
1. 所有ODI項(xiàng)目（含新設(shè)、并購(gòu)、增資）必須提交“穿透式股權(quán)架構(gòu)圖”；
2. 須逐層追溯至Zui終自然人或國(guó)有控股主體，禁止以“開曼SPV”等方式終止披露；
3. 資金路徑須與UBO一一對(duì)應(yīng)，杜絕“代持+多層嵌套”規(guī)避監(jiān)管。
→未通過(guò)穿透審查，系統(tǒng)將自動(dòng)退回，無(wú)法進(jìn)入“綠色通道”。
二、適用主體與場(chǎng)景（正面清單）
中方投資額＜3億美元，由深圳發(fā)改委備案；
投資主體為境內(nèi)企業(yè)，含有限公司、合伙企業(yè)、股份制公司；
投資目的地為非敏感國(guó)家/地區(qū)，且非敏感行業(yè)（詳見附件禁限目錄）；
資金來(lái)源為自有資金、銀行貸款、合法募集資金。
三、穿透式審查三大核心要件
1.股權(quán)穿透——“畫到不能再畫”
層級(jí)：無(wú)限層追溯，直至Zui終自然人、上市公司、國(guó)有企業(yè)；
工具：必須使用“國(guó)家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)+天眼查專業(yè)版”導(dǎo)出PDF，附原始截圖；
格式：PNG或PDF，節(jié)點(diǎn)清晰，每層級(jí)注明“持股比例+表決權(quán)+一致行動(dòng)協(xié)議”。
2.UBO認(rèn)定——“三類證據(jù)”缺一不可
3.資金穿透——“流水對(duì)得上股權(quán)”
自有資金：提供近6個(gè)月銀行流水，顯示余額≥擬出資金額；
銀行貸款：提供授信合同+放款憑證，不得為“委托貸款”；
募集資金：提交私募基金備案證明+募集說(shuō)明書，明確資金用途。
四、2025深圳UBO披露模板（可直接復(fù)制）
1.境內(nèi)投資主體：深圳XX有限公司
統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300MA5XXXXX
2.第一層股東
① 張三（自然人）70% 身份證：4403XXXXXXXXXXXX
② 李四（自然人）30% 身份證：4403XXXXXXXXXXXX
3.Zui終實(shí)際控制人（UBO）
① 張三 70%身份證：4403XXXXXXXXXXXX
控制路徑：直接持股70%，無(wú)一致行動(dòng)協(xié)議
資金來(lái)源：個(gè)人銀行儲(chǔ)蓄（賬號(hào)尾號(hào)8888，余額≥出資金額）
4.資金路徑圖
張三→深圳XX有限公司→中國(guó)香港SPV→Zui終境外項(xiàng)目公司
（附：銀行流水+出資承諾函+境外項(xiàng)目公司注冊(cè)證明）
五、2025深圳穿透審查實(shí)操流程圖
①登錄「廣東省政務(wù)服務(wù)網(wǎng)」→「境外投資備案」→上傳穿透圖+UBO表
②系統(tǒng)自動(dòng)比對(duì)：工商登記+征信+資金流→異常即彈窗
③人工初審：5個(gè)工作日；異?！a(bǔ)充材料；正?！M(jìn)入綠色通道
④備案完成：生成電子《境外投資項(xiàng)目備案通知書》+《企業(yè)境外投資證書》
六、高頻踩坑案例（深圳2025年1-6月）
案例1：護(hù)照+身份證混用
情形：UBO境內(nèi)用身份證，中國(guó)香港公司用護(hù)照，系統(tǒng)比對(duì)不一致
結(jié)果：退件+信用記分，重新公證「同一身份」才通過(guò)
案例2：代持+抽屜協(xié)議
情形：未披露代持協(xié)議，銀行流水顯示「他人代付」
結(jié)果：涉嫌隱瞞控制關(guān)系，移交外匯檢查部門
案例3：VIE協(xié)議缺律師見證書
情形：僅提交協(xié)議掃描件，無(wú)律師見證+公證
結(jié)果：視為「無(wú)效控制協(xié)議」，需補(bǔ)正公證材料
七、自查工具包（免費(fèi)）
1. 股權(quán)穿透圖自動(dòng)生成：天眼查專業(yè)版「無(wú)限層級(jí)導(dǎo)出」PDF
2. UBO認(rèn)定表模板：回復(fù)「UBO」發(fā)可編輯Word
3. 資金流水比對(duì)表：Excel公式「=IF(余額<出資額,"異常","正常")」
4. 深圳ODI穿透審查材料清單：共18份，回復(fù)「穿透」發(fā)PDF
八、成本與時(shí)間（2025實(shí)測(cè)）
九、結(jié)語(yǔ)
2025年深圳ODI備案已進(jìn)入「穿透式+系統(tǒng)比對(duì)」時(shí)代：
畫股權(quán)必須到「Zui終自然人」；
資金流水必須與UBO一一對(duì)應(yīng)；
VIE/信托/代持必須律師見證+公證。
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一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：企業(yè)管理咨詢、信息咨詢；代理記賬；企業(yè)登記代理；網(wǎng)絡(luò)技術(shù)的開發(fā)；企業(yè)形象策劃；平面設(shè)計(jì)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；汽車、游艇的租賃；汽車代駕；貿(mào)易經(jīng)紀(jì)代理；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；商標(biāo)代理；知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理。（法律、行政法規(guī)、國(guó)務(wù)院決定禁止的項(xiàng)目除外，限制的項(xiàng)目須取得許可后方可經(jīng)營(yíng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：從事機(jī)動(dòng)車駕駛員培訓(xùn)業(yè)務(wù)；汽車維修服務(wù)；陪駕服務(wù)。經(jīng)營(yíng)性互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)業(yè)
深圳市潮錦泰國(guó)際商務(wù)有限公司,2015年06月成立，經(jīng)營(yíng)范圍包括一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：稅務(wù)服務(wù)；財(cái)務(wù)咨詢；企業(yè)管理；企業(yè)管理咨詢；市場(chǎng)主體登記注冊(cè)代理；商務(wù)代理代辦服務(wù)；個(gè)人商務(wù)服務(wù)；商標(biāo)代理；版權(quán)代理；知識(shí)產(chǎn)權(quán)服務(wù)（專利代理服務(wù)除外）；因私出入境中介服務(wù)；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；票據(jù)信息咨詢服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：代理記賬；基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)；第二類增值電信業(yè)務(wù)...