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東莞市市金融工作局開展2020年小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行現(xiàn)場檢查工作
為切實(shí)履行地方金融組織監(jiān)管職責(zé)，進(jìn)一步加強(qiáng)我市小額貸款公司、融資擔(dān)保公司、典當(dāng)行（以下簡稱“三類機(jī)構(gòu)”）行業(yè)監(jiān)管，有效防控“三類機(jī)構(gòu)”經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)隱患，嚴(yán)守不發(fā)生行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)底線，2020年第四季度，市金融工作局聯(lián)合相關(guān)園區(qū)（鎮(zhèn)街）金融工作部門、第三方專會(huì)計(jì)師事務(wù)所共同成立專項(xiàng)檢查工作組，抽取轄內(nèi)70家“三類機(jī)構(gòu)”開展現(xiàn)場檢查工作，并與金融領(lǐng)域掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作宣傳引導(dǎo)充分結(jié)合在一起，深入了解掌握“三類機(jī)構(gòu)”的合規(guī)經(jīng)營和風(fēng)險(xiǎn)防控情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并妥善處置風(fēng)險(xiǎn)隱患，不斷改進(jìn)監(jiān)管服務(wù)方式，促進(jìn)行業(yè)健康發(fā)展。
本次檢查采取高管座談、調(diào)閱文件、現(xiàn)場核驗(yàn)等方式進(jìn)行，對(duì)“三類機(jī)構(gòu)”制度建設(shè)及執(zhí)行、人崗組織配置、業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)規(guī)范、監(jiān)管配合、違規(guī)問題整改等方面情況開展全面檢查。重點(diǎn)檢查小額貸款公司是否建立貸款管理制度、審計(jì)制度、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度、風(fēng)險(xiǎn)管理制度、信息披露制度，是否建立資產(chǎn)分類制度和撥備制度并充分計(jì)提呆賬準(zhǔn)備金，不良貸款風(fēng)險(xiǎn)情況及處置方案；融資擔(dān)保公司是否與關(guān)聯(lián)方存在資金往來，是否建立健全內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理制度；典當(dāng)行是否涉嫌抽逃資金，是否按照規(guī)定使用現(xiàn)金，法定代表人和實(shí)際經(jīng)營場所是否與證照登記信息一致，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)核算是否健全，對(duì)其股東的典當(dāng)余額是否超過該股東入股金額且典當(dāng)條件是否優(yōu)于普通當(dāng)戶，凈資產(chǎn)是否低于注冊資本的90％，財(cái)產(chǎn)權(quán)利質(zhì)押典當(dāng)余額是否超過注冊資本的50%，房的產(chǎn)抵押典當(dāng)余額是否超過注冊資本，對(duì)同一法人或者自然人的典當(dāng)余額是否超過注冊資本的25％，注冊資本不足1000萬元的，房的產(chǎn)抵押典當(dāng)單筆當(dāng)金數(shù)額是否超過100萬元，注冊資本在1000萬元以上的，房的產(chǎn)抵押典當(dāng)單筆當(dāng)金數(shù)額是否超過注冊資本的10%，是否按規(guī)定開具了全國統(tǒng)一當(dāng)票，當(dāng)票和續(xù)當(dāng)憑證要素填寫是否完整，是否存在當(dāng)金利息預(yù)扣情況，利息及綜合費(fèi)率收取是否超過規(guī)定范圍等?，F(xiàn)場檢查期間，檢查組對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題均向被檢查公司做出反饋和確認(rèn)，對(duì)出具的現(xiàn)場檢查情況表進(jìn)行了事實(shí)確認(rèn)。
同時(shí)，本次檢查還結(jié)合金融領(lǐng)域非法放貸、違規(guī)經(jīng)營等問題專項(xiàng)排查一并開展，加大對(duì)“三類機(jī)構(gòu)”掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作的監(jiān)管力度和宣傳力度，累計(jì)派發(fā)《掃黑除惡、平安東莞》宣傳小冊子達(dá)4200多本，敦促機(jī)構(gòu)向員工和客戶宣導(dǎo)掃黑除惡專項(xiàng)斗爭工作，進(jìn)一步加大防范非法集資和非法放貸宣傳力度，促進(jìn)機(jī)構(gòu)依法合規(guī)經(jīng)營、健康發(fā)展。
下一步，市金融工作局將針對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題，進(jìn)一步加強(qiáng)“三類機(jī)構(gòu)”的日常監(jiān)管，下發(fā)整改通知書，督促“三類機(jī)構(gòu)”限期整改，持續(xù)跟蹤問效，不斷鞏固檢查成果，著力形成長效機(jī)制，切實(shí)引導(dǎo)“三類機(jī)構(gòu)”誠信經(jīng)營、依法合規(guī)經(jīng)營，為“三類機(jī)構(gòu)”持續(xù)健康發(fā)展?fàn)I造良好金融生態(tài)。
來源：東莞市市金融局網(wǎng)站
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