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歐盟擬設立反洗錢機構加大打擊金融犯罪力度

歐盟委員會20日提議設立一個反洗錢機構，以加強對歐盟境內金融犯罪的打擊力度。

歐盟委員會在一份聲明中說，這份提案是旨在加強歐盟反洗錢和打擊恐怖主義融資規(guī)則的一攬子提案之一。該一攬子提案包括4項立法建議，除創(chuàng)建新機構外，還包括有關客戶盡職調查、新的反洗錢指令以及對歐盟范圍內大額現(xiàn)金支付設置1萬歐元上限等方面的規(guī)則。新規(guī)則將完全覆蓋加密貨幣行業(yè)。

聲明說，這一攬子提案旨在改善對可疑交易和活動的監(jiān)測，并解決犯罪分子利用金融系統(tǒng)洗錢或資助恐怖活動的漏洞。

歐盟委員會副主席東布羅夫斯基斯說，歐盟反洗錢規(guī)則目前是世界上Zui嚴格的規(guī)則之一，但現(xiàn)在需要始終如一地實施這些規(guī)則并進行密切監(jiān)督。新規(guī)則是歐盟采取的大膽舉措，將“關閉洗錢大門”，并阻止犯罪分子將不義之財塞入腰包。

歐盟金融服務委員瑪麗德·麥吉尼斯表示，該一攬子提案將加大歐盟阻止“臟錢”逃避金融系統(tǒng)監(jiān)管的力度。歐盟委員會正在加強成員國間的協(xié)調合作，并創(chuàng)建一個新的反洗錢機構。這些措施將幫助歐盟保護其金融體系和單一市場的完整性。

據(jù)報道，這一攬子提案還需經(jīng)過歐洲議會和歐盟理事會討論通過才能付諸實施。