南京ODI備案-跨境攻略：高速
2019-12-30 09:26:31
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近年來(lái)，越來(lái)越多的中國(guó)企業(yè)前往海外投資，根據(jù)我國(guó)法律規(guī)定，企業(yè)在前往海外投資前，需要按照商務(wù)部和省級(jí)商務(wù)主管部門(mén)的相關(guān)規(guī)定，實(shí)行對(duì)外投資備案和核準(zhǔn)管理。那么，核準(zhǔn)管理和備案管理有什么區(qū)別?哪些情況下必須要經(jīng)過(guò)核準(zhǔn)，方可投資，哪些情況下需要備案呢?下面美態(tài)國(guó)際顧問(wèn)（北京）有限公司進(jìn)行了詳細(xì)梳理。
我們首先來(lái)看，核準(zhǔn)管理和備案管理有什么區(qū)別?企業(yè)ODI涉及敏感國(guó)家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，需要實(shí)行核準(zhǔn)管理。企業(yè)其他情形的ODI，需要實(shí)行備案管理。接著，我們來(lái)看，企業(yè)ODI，在哪些情況下需要通過(guò)核準(zhǔn)，方可投資?具體應(yīng)該如何申報(bào)?
企業(yè)ODI涉及敏感國(guó)家和地區(qū)需要核準(zhǔn)，具體包括:1.與我國(guó)未建交的國(guó)家和地區(qū);2.發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、內(nèi)亂的國(guó)家和地區(qū);3.根據(jù)我國(guó)締結(jié)或參加的國(guó)際條約、協(xié)定等，需要限制企業(yè)對(duì)其投資的國(guó)家和地區(qū);4.其他敏感國(guó)家和地區(qū)。企業(yè)ODI涉及敏感行業(yè)需要核準(zhǔn)，具體包括: 1. 武器裝備的研制生產(chǎn)維修2. 跨境水資源開(kāi)發(fā)利用3. 新聞傳媒4.根據(jù)我國(guó)法律法規(guī)和有關(guān)調(diào)控政策， 需要限制企業(yè)ODI的行業(yè)包括以下: 1)房地產(chǎn) 2)酒店 3)影城 4)娛樂(lè)業(yè) 5)體育俱樂(lè)6)境外設(shè)立無(wú)具體實(shí)業(yè)項(xiàng)目的股權(quán)投資基金或投資平臺(tái)
實(shí)行核準(zhǔn)管理的項(xiàng)目，投資主體應(yīng)當(dāng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)向發(fā)改委提交項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告，申請(qǐng)報(bào)告包括以下內(nèi)容:
1.投資主體情況;
2.項(xiàng)目情況，包括項(xiàng)目名稱(chēng)、投資目的地、主要內(nèi)容和規(guī)模、中方投資額等;
3.項(xiàng)目對(duì)我國(guó)國(guó)家利益和國(guó)家安全的影響分析;
4.投資主體關(guān)于項(xiàng)目真實(shí)性的聲明。
注:投資主體是中央管理企業(yè)的，由其集團(tuán)公司或總公司向發(fā)改委提交;投資主體是地方企業(yè)的，由其直接向發(fā)改委提交。
在16年2月，美態(tài)國(guó)際顧問(wèn)（北京）有限公司助廣東一家企業(yè)辦理向ODI注資匯款的業(yè)務(wù)中，我們?cè)敿?xì)了解了企業(yè)ODI進(jìn)行備案的流程。美態(tài)國(guó)際顧問(wèn)（北京）有限公司先到國(guó)內(nèi)某中資銀行，咨詢(xún)關(guān)于如何打投資款前往境外，銀行給出的回復(fù)是投資款必須通過(guò)境內(nèi)企業(yè)對(duì)公帳戶(hù)匯出，不能以股東的個(gè)人銀行匯款;其次，境內(nèi)企業(yè)如需向境外匯投資款，境內(nèi)企業(yè)必須先取得對(duì)外投資備案證書(shū);此外，境內(nèi)企業(yè)向境外匯投資款，需滿(mǎn)足外匯管理局規(guī)定的對(duì)外投資的要求。
接著美態(tài)國(guó)際顧問(wèn)（北京）有限公司詢(xún)了外匯管理局，關(guān)于境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資，必須滿(mǎn)足哪些條件，給出回復(fù)如下: 1.境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資，其境內(nèi)企業(yè)必須成立滿(mǎn)一年; 2. ODI的款項(xiàng)不能大于境內(nèi)企業(yè)注冊(cè)資本; 3.境外設(shè)立的企業(yè)，必須與境內(nèi)企業(yè)的行業(yè)有關(guān)聯(lián); 4. 對(duì)外設(shè)立機(jī)構(gòu)成立后，從第2年起，每年的6月30日前，必須向外匯管理局提交年檢報(bào)告;5. 境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資，必須前往企業(yè)所在地的商務(wù)部對(duì)外合作處，辦理投資備案證書(shū);
接著美態(tài)國(guó)際顧問(wèn)（北京）有限公司到市商務(wù)部及發(fā)改委咨詢(xún)了辦理ODI備案證書(shū)的流程及細(xì)節(jié)終協(xié)助該公司拿下了商務(wù)部發(fā)改委的兩個(gè)對(duì)外投資的批文在美態(tài)國(guó)際顧問(wèn)（北京）有限公司個(gè)咨詢(xún)過(guò)程中，沒(méi)有一個(gè)部門(mén)可以統(tǒng)一全面詳細(xì)的解答全部流程，每個(gè)部門(mén)只負(fù)責(zé)自己的那部分環(huán)節(jié)，無(wú)論從精力還是時(shí)間來(lái)說(shuō)都給企業(yè)增加了不少的負(fù)擔(dān)。對(duì)于整個(gè)環(huán)節(jié)而言，辦理對(duì)外投資備案證書(shū)是前置的環(huán)節(jié)，特別是投資項(xiàng)目情況說(shuō)明，是批準(zhǔn)備案項(xiàng)目的關(guān)鍵。
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美態(tài)國(guó)際顧問(wèn)（北京）有限公司 ODI備案FDI備案證書(shū)南京ODI備案-跨境攻略：高速
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我司是一家的跨境商務(wù)咨詢(xún)公司，主要從事跨境投資（ODI）設(shè)計(jì)及落地、紅籌和VIE設(shè)計(jì)及落地、返程投資設(shè)計(jì)及落地、進(jìn)出囗咨詢(xún)等方面的團(tuán)隊(duì)。經(jīng)過(guò)多年在這一領(lǐng)域的深耕，我們已為上百家企業(yè)的海外投資和并購(gòu)、紅籌和VIE設(shè)計(jì)的政府審批環(huán)節(jié)提供了咨詢(xún)方案，為眾多的企業(yè)架設(shè)起從境內(nèi)到境外，從境外到境內(nèi)的合法的資金通道。我們這部分客戶(hù)中的15%是上市企業(yè)。讓資金的進(jìn)出境合法、合規(guī)，為企業(yè)的“走出去”保駕護(hù)航，是我們的理念。在咨詢(xún)項(xiàng)目中，我們往往能提供獨(dú)到觀點(diǎn)及真知灼見(jiàn)，這也是我們?yōu)榭蛻?hù)服務(wù)的過(guò)人之處。這些真知灼見(jiàn)的背后，是企業(yè)每年數(shù)億美元的跨境投盜項(xiàng)目。  業(yè)務(wù)范圍：1、公司構(gòu)架規(guī)劃，境外公司設(shè)立、跨境、離岸豁免2、ODI（企業(yè)ODI）備案辦理3、FDI（ODI直接投資）備案辦理4、37號(hào)文境外融資VIE架構(gòu)搭建5、QDII通道搭建6、法律服務(wù)法律咨詢(xún)、國(guó)際公證、法務(wù)顧問(wèn)、盡職調(diào)查     我們鄭重承諾：凡我公司經(jīng)辦的公司注冊(cè)、開(kāi)戶(hù)、律師公證、…等業(yè)務(wù)項(xiàng)目真實(shí)可靠，如有虛假愿承擔(dān)法律責(zé)任。用心服務(wù)客戶(hù)，同客戶(hù)一道贏取商業(yè)利潤(rùn)。
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我省企業(yè)ODI備案有綠地投資、收購(gòu)并購(gòu)、中資企業(yè)聯(lián)合投資、實(shí)物投資、股權(quán)置換等多種ODI備案手段。2018年，共實(shí)施跨國(guó)并購(gòu)項(xiàng)目3起，并購(gòu)交易額3.09億美元，占同期對(duì)外直接投資總額的45%。六 對(duì)外承包工程企業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)以中甘、地質(zhì)公司、八冶集團(tuán)、中鐵二十一局為代表的承包工程企業(yè)積極踐行屬地化、多元化發(fā)展戰(zhàn)略，依托工程項(xiàng)目在境外設(shè)立子公司進(jìn)一步承攬房屋建筑、交通設(shè)施、水利工程等工程項(xiàng)目，并積極開(kāi)展多元化經(jīng)營(yíng)，投資涉及建材、設(shè)計(jì)、餐飲、商務(wù)貿(mào)易、旅游服務(wù)等領(lǐng)域。
列入寰球化障礙的程度越來(lái)越深，政策的整合、標(biāo)準(zhǔn)，為國(guó)企和民企的國(guó)際投資障礙起到了標(biāo)的指標(biāo)引領(lǐng)和保駕護(hù)航的感染?；蚴钦f(shuō)，啟發(fā)國(guó)有企業(yè)與民營(yíng)企業(yè)在國(guó)際投資中，以及對(duì)合規(guī)“走出去”企業(yè)的支持，可是整合標(biāo)準(zhǔn)投資的團(tuán)體思路，2007-2017年民營(yíng)企業(yè)國(guó)際投資情況CCG解析，升效率降侵陵，被動(dòng)對(duì)接資源、開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)、追求技術(shù)手段立異、排匯人才、品牌影響力，具有緊要意義。關(guān)于企業(yè)愈加標(biāo)準(zhǔn)、安康、地“走出去”，不管?chē)?guó)企仍是民企“走出去”，凡是為了打造真正具有寰球單干力的級(jí)企業(yè)而努力。打品牌降本錢(qián)，變更雕殘四十年來(lái)，外投資備案圖12誠(chéng)然2017年鱗集的一系列ODI備案政策給的企業(yè)“走出去”降溫去火，隨著進(jìn)一步深入變更和更大的雕殘，
梁美態(tài)國(guó)際顧問(wèn)（北京）有限公司 ODI備案FDI備案證書(shū)南京ODI備案-跨境攻略：高速
根據(jù)ECI數(shù)值，可將這些分成三組：強(qiáng)連接、中等連接、弱連接。強(qiáng)連接（ECI分值40以上）：這些與通過(guò)跨境電商進(jìn)行的貿(mào)易往來(lái)非常，在進(jìn)、出口方面都有較強(qiáng)連接，ECI進(jìn)口指數(shù)和ECI出口指數(shù)相對(duì)均衡。強(qiáng)連接包括美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、法國(guó)、意大利、、加拿大。其中，美國(guó)整體得分高，ECI分值82分，屬于連接。中等連接（ECI分值21-40）：這些與通過(guò)跨境電商進(jìn)行的貿(mào)易往來(lái)較多，在進(jìn)、出口的某一個(gè)方面連接較強(qiáng)，ECI進(jìn)口指數(shù)和ECI出口指數(shù)不均衡。中等連接包括德國(guó)、、、印度、土耳其、巴西、南非。弱連接（ECI分值20及以下）：這些與通過(guò)跨境電商進(jìn)行的貿(mào)易往來(lái)較少，ECI進(jìn)口指數(shù)和ECI出口指數(shù)均不高，尤其是ECI進(jìn)口指數(shù)過(guò)低。弱連接包括墨西哥、印度尼西亞、阿根廷、沙特伯。從跨境電商發(fā)展的實(shí)踐看，我們有以下啟示和展望：
5月出口增速較4月有所并超出市場(chǎng)預(yù)期，顯示非美地區(qū)、以及消費(fèi)品外需整體仍有較強(qiáng)韌性；而前期對(duì)日出口增速大幅回落亦可能為暫時(shí)性因素影響；此外出口增速高于美歐日，且加工貿(mào)易順差甚至小幅擴(kuò)大，顯示外部不確定性對(duì)全球制造業(yè)和貿(mào)易產(chǎn)生普遍影響，而更偏向ODI備案終組裝集成環(huán)節(jié)的我國(guó)加工貿(mào)易順差，短期內(nèi)并不會(huì)大幅收縮。外部不確定性加大背景下，我國(guó)出口盡管面臨壓力，但無(wú)需悲觀。預(yù)計(jì)2-3季度美元計(jì)價(jià)出口增速仍有望達(dá)到2%左右。同時(shí)，建議關(guān)注國(guó)內(nèi)商品消費(fèi)等實(shí)體需求可能出現(xiàn)的趨勢(shì)，對(duì)出口端壓力的部分作用。正文 一、5月出口增速回升，好于市場(chǎng)普遍預(yù)期，基本符合我們前期的方向。一定程度上驗(yàn)證影響4月出口的一些短期因素有所消退。5月出口同比（美元計(jì)價(jià)）1.1%，較4月再度回升3.8個(gè)百分點(diǎn)至正增長(zhǎng)區(qū)間，幣計(jì)價(jià)出口同比回升至7.7%。進(jìn)口同比（美元計(jì)價(jià)）-8.5%，較4月回落12.5個(gè)百分點(diǎn)。5月海關(guān)口徑貨物貿(mào)易順差416.5億美元，同比多增182億美元。
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