在 49 號(hào)令實(shí)施之前，舊 11號(hào)令只監(jiān)管企業(yè)對(duì)外投資，內(nèi)地自然人直接注冊(cè)中國(guó)香港公司長(zhǎng)期處于發(fā)改備案空白區(qū)間，很多個(gè)人直接注冊(cè)、實(shí)繳出資、資金出境。新政落地后監(jiān)管閉環(huán)補(bǔ)齊，個(gè)人投資者和企業(yè)投資者適用同一套對(duì)外投資監(jiān)管邏輯，不合規(guī)操作的風(fēng)險(xiǎn)明顯上升。
主要風(fēng)險(xiǎn)與架構(gòu)影響：
順序風(fēng)險(xiǎn)：先注冊(cè)中國(guó)香港公司、再補(bǔ)發(fā)改備案不符合新規(guī)要求，備案屬于事前程序，事后無法補(bǔ)做，會(huì)造成項(xiàng)目不合規(guī)，影響資金出境、銀行開戶、資金回流
報(bào)告風(fēng)險(xiǎn)：很多個(gè)人以為拿到備案通知書就完成全部手續(xù)，忽略年度信息報(bào)告、重大事項(xiàng)變更、境外再投資報(bào)告義務(wù)，漏報(bào)遲報(bào)會(huì)被監(jiān)管警示，影響后續(xù)投資項(xiàng)目審批
架構(gòu)傳導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)：個(gè)人名下中國(guó)香港公司再往下設(shè)立 BVI、新加坡等第二層境外主體，不再沿用舊 3億美元門檻規(guī)則，無論金額大小，都要按要求提交境外再投資報(bào)告
敏感投資紅線：如果中國(guó)香港公司計(jì)劃從事敏感類業(yè)務(wù)，不管投資額大小，個(gè)人投資都需要國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)，未經(jīng)核準(zhǔn)不得實(shí)施投資
外匯協(xié)同風(fēng)險(xiǎn)：發(fā)改備案≠外匯登記，兩個(gè)獨(dú)立環(huán)節(jié)，資本項(xiàng)下資金匯出，需要同時(shí)滿足發(fā)改、外匯兩套監(jiān)管要求，材料口徑不一致容易卡在銀行環(huán)節(jié)
上海登尼特代辦優(yōu)勢(shì)：
為個(gè)人客戶做架構(gòu)風(fēng)險(xiǎn)診斷，評(píng)估現(xiàn)有中國(guó)香港公司持股模式是否需要調(diào)整，區(qū)分資本出資和貿(mào)易資金邊界
建立項(xiàng)目合規(guī)臺(tái)賬，設(shè)置年度報(bào)告、變更、再投資報(bào)告提醒節(jié)點(diǎn)，提供長(zhǎng)期持續(xù)合規(guī)托管
協(xié)調(diào)發(fā)改備案材料與外匯登記材料口徑一致，減少銀行盡調(diào)問詢
提供替代方案規(guī)劃，對(duì)于不想走個(gè)人備案的客戶，可以評(píng)估改為境內(nèi)主體持股中國(guó)香港公司的企業(yè) ODI路徑，對(duì)比兩種方案成本與合規(guī)壓力
登尼特 1999 年成立，28年專做全球企業(yè)服務(wù)，選擇上海登尼特，就是選擇高效與專業(yè)。我們擁有國(guó)際化的服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和zishen的顧問團(tuán)隊(duì)，能夠及時(shí)掌握Zui新的政策法規(guī)，為您提供精準(zhǔn)的服務(wù)。無論您是初次涉足國(guó)際市場(chǎng)的新手，還是經(jīng)驗(yàn)豐富的企業(yè)，我們都能根據(jù)您的實(shí)際情況，制定個(gè)性化的服務(wù)方案。上海登尼特還提供后續(xù)的公司維護(hù)、稅務(wù)申報(bào)、商標(biāo)注冊(cè)等一系列增值服務(wù)，為您的企業(yè)發(fā)展保駕護(hù)航。讓您無需擔(dān)憂繁瑣的事務(wù)，專注于核心業(yè)務(wù)拓展。
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許可項(xiàng)目：代理記賬。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：市場(chǎng)主體登記注冊(cè)代理；信息咨詢服務(wù)（不含許可類信息咨詢服務(wù)）；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)形象策劃；翻譯服務(wù)；因私出入境中介服務(wù)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）
登尼特以直營(yíng)商和聯(lián)營(yíng)商模式，建立了全球服務(wù)供應(yīng)鏈條：中國(guó)服務(wù)網(wǎng)覆蓋了香港、臺(tái)灣、澳門，深圳、上海、雄安、北京、廣州、蘇州，成都、義烏、南昌、廈門、泉州、文昌；世界服務(wù)網(wǎng)覆蓋率美國(guó)、英國(guó)、澳大利亞、加拿大、馬來西亞、新加坡、泰國(guó)、瑞士、德國(guó)、法國(guó)、日本、韓國(guó)、土耳其、印度、印度尼西亞、列支敦士登、BVI、薩摩亞、瓦努阿圖。登尼特提供了一個(gè)專ye的，對(duì)等的，可信賴的服務(wù)框架資源。有了這樣的服務(wù)框架資源，無國(guó)界、個(gè)性化的服務(wù)也才能兌現(xiàn)。登尼特...