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在全球經(jīng)濟(jì)一體化的浪潮下，越來越多的公司將目光投向境外市場，中國的重要城市也在不斷推動境外投資的發(fā)展。對于希望拓展國際業(yè)務(wù)的企業(yè)來說，快速通過境外投資備案顯得尤為重要。銘楊國際咨詢服務(wù)（北京）有限公司北京分公司致力于為企業(yè)提供的咨詢服務(wù)，助力企業(yè)高效完成境外投資備案。本文將從多個方面探討如何快速通過境外投資備案。

辦理境外投資備案有什么要求？

1、境內(nèi)公司成立滿一年

2、境內(nèi)公司盈利超過投資金額

3、境內(nèi)公司是境外公司的股東

辦理所需要的材料：

9.境內(nèi)公司的營業(yè)執(zhí)照正副本、公章。

10.境外公司的名字

11.前期情況落實(shí)說明（含四大部分）

12.股東會決議

13.真實(shí)性承諾書

14.審計報告

15.盡職調(diào)查報告（發(fā)改委）

企業(yè)申請境外投資備案的要求及所需資料

　　申報條件：

　　1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為;

　　2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表的，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案;

　　3、股東背景、資金來源、投資真實(shí)性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源(例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項(xiàng)目真實(shí)性的，很難通過審查;

　　4、近期被關(guān)注的六個境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領(lǐng)域的投資，受到主管部門嚴(yán)格審核。

　　申報所需材料：

　　(一)、企業(yè)開展實(shí)行備案管理的境外投資

　　1、《境外投資備案表》(企業(yè)應(yīng)通過“管理系統(tǒng)”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

　　2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證復(fù)印件;

　　3、申請并購或收購類境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關(guān)合同;

　　4、省屬國有企業(yè)需提交省國資委同意企業(yè)到境外開展投資業(yè)務(wù)的函件

　　(二)、企業(yè)開展涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實(shí)行核準(zhǔn)管理的境外投資

　　1、申請書(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權(quán)結(jié)構(gòu)、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、投資資金來源、投資具體內(nèi)容等);

　　2、《境外投資申請表》(企業(yè)應(yīng)通過“管理系統(tǒng)”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

　　3、境外投資相關(guān)合同或協(xié)議;

　　4、有關(guān)部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術(shù)準(zhǔn)予出口的材料;

　　5、并購類境外投資須提交《境外并購事項(xiàng)前期報告表》;

　　6、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

一、 境外投資審核流程
境外投資審核流程主要分為：內(nèi)部決策——發(fā)改委、商務(wù)部申報——外匯管理部門申報
境外投資分為：核準(zhǔn)制和備案制；
（1）核準(zhǔn)制：
適用條件：企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)；
核準(zhǔn)機(jī)關(guān)：國家發(fā)改委和商務(wù)部。
（2）備案制：
【適用條件】：核準(zhǔn)制以外的投資項(xiàng)目；
【備案機(jī)關(guān)】：國家主管機(jī)關(guān)與地方主管機(jī)關(guān)（工作有劃分）；
【具體劃分】：發(fā)改委（國家發(fā)改委負(fù)責(zé)央企，含中央管理的金融企業(yè)、國務(wù)院或國務(wù)院所屬機(jī)構(gòu)直接管理的企業(yè)及地方企業(yè)但中方投資額 3億美元以上的境外投資項(xiàng)目備案，地方發(fā)改委負(fù)責(zé) 3億美元以下的地方企業(yè)的投資項(xiàng)目備案）；商務(wù)主管部門（商務(wù)部負(fù)責(zé)中央企業(yè)備案，地方商委負(fù)責(zé)地方企業(yè)備案）。

ODI銘楊國際專業(yè)代辦服務(wù)

銘楊國際深耕跨境合規(guī)十余年，專注疑難境外投資備案代辦，核心團(tuán)隊(duì)匯聚前監(jiān)管人士、跨境律師與稅務(wù)專家，精通發(fā)改委、商務(wù)部審核口徑。擅長處理備案被拒、復(fù)雜架構(gòu)、敏感行業(yè)、資金存疑、主體資質(zhì)弱等高難場景，提供“一案一策”定制方案，重構(gòu)投資邏輯、補(bǔ)強(qiáng)證據(jù)鏈，全程對接主管機(jī)關(guān)預(yù)溝通。從材料撰寫、架構(gòu)優(yōu)化到三部門并聯(lián)申報、外匯登記，全流程風(fēng)控把關(guān)，高效攻克備案難點(diǎn)，助力企業(yè)合規(guī)出海、資金安全出境。