重慶境外投資備案，重慶商務(wù)局要現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)嗎？

很多重慶企業(yè)擔(dān)心ODI備案要上門看場(chǎng)地。我對(duì)接過不少出海項(xiàng)目，先說結(jié)論：常規(guī)非敏感項(xiàng)目，商務(wù)局一般不強(qiáng)制現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)，全程線上申報(bào)評(píng)審；但疑點(diǎn)項(xiàng)目、大額投資、敏感領(lǐng)域，會(huì)安排約談或者實(shí)地核查。

一、核驗(yàn)規(guī)則區(qū)分（冷門提醒）

普通非敏感境外投資，在對(duì)外投資合作系統(tǒng)線上提交材料，以書面資料審核為主，不用上門。如果材料矛盾、資金體量偏大、行業(yè)屬于限制類、返程投資架構(gòu)復(fù)雜，商務(wù)局有權(quán)開展現(xiàn)場(chǎng)核查、企業(yè)約談，核實(shí)主體真實(shí)性、資金來源、投資目的。容易踩坑：不要覺得線上提交就萬(wàn)事大吉，備案之后還有事后抽查、年報(bào)監(jiān)測(cè)，隨時(shí)可以啟動(dòng)核查。

二、高頻問答

1. 問：通知現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)，是不是代表項(xiàng)目很難通過？答：不一定，屬于正常核實(shí)流程，重點(diǎn)核實(shí)業(yè)務(wù)真實(shí)性、資金來源，按要求備好合同、財(cái)報(bào)、內(nèi)部決議即可。

2. 問：拿到《企業(yè)境外投資證書》之后，還會(huì)上門抽查嗎？答：會(huì)。備案不是一勞永逸，后續(xù)存量權(quán)益申報(bào)、專項(xiàng)督查階段，商務(wù)局可聯(lián)合其他部門抽查。

三、企業(yè)申報(bào)自查順序

1. 先梳理項(xiàng)目是否屬于敏感行業(yè)、是否存在返程架構(gòu)

2. 線上申報(bào)前自查材料邏輯，股權(quán)、資金、投資說明保持一致

3. 備好營(yíng)業(yè)執(zhí)照、審計(jì)報(bào)告、股東會(huì)決議、前期盡調(diào)資料，以備約談

4. 收到問詢通知，及時(shí)補(bǔ)資料，不要拖延

5. 證書拿到后，按時(shí)報(bào)送境外投資年報(bào)，持續(xù)留存全套檔案

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提問：你的項(xiàng)目屬于普通貿(mào)易投資，還是并購(gòu)、大額投資項(xiàng)目？歡迎留言。