四川企業(yè)赴土庫曼斯坦投資，需嚴(yán)格遵循“先備案、再注冊、再匯款”的剛性流程，嚴(yán)禁“未備先投”或“先注冊后補備案”。土庫曼斯坦不屬于中國境外投資敏感國家/地區(qū)，普通貿(mào)易、設(shè)備供應(yīng)、工程服務(wù)、農(nóng)業(yè)加工、新能源項目一般按非敏感類項目辦理；若涉及油氣上游勘探開發(fā)、跨境水資源、礦產(chǎn)、通信、金融、電力等敏感行業(yè)，無論金額大小均需報國家發(fā)改委核準(zhǔn)。
| 在土庫曼斯坦設(shè)立有限責(zé)任公司/股份公司 | 需要 | 含全資子公司、合資公司 |
| 對土庫曼斯坦公司增資或受讓股權(quán) | 需要 | 含現(xiàn)金增資、設(shè)備/技術(shù)出資 |
| 通過中國香港、BVI 等中間層間接投資 | 需要 | 需穿透披露實際控制人 |
| 在自由經(jīng)濟區(qū)建廠或設(shè)物流中心 | 需要 | 屬于實體經(jīng)營類投資 |
| 僅設(shè)代表處且不出資 | 視情況 | 無資金出境、無經(jīng)營實質(zhì)可不辦 |
| 純貨物出口、無本地實體 | 不需要 | 屬于貿(mào)易行為，非直接投資 |
根據(jù)2026年7月1日起施行的《國務(wù)院關(guān)于對外投資的規(guī)定》（國務(wù)院令第837號），ODI 備案實行全鏈條穿透式監(jiān)管。
發(fā)改委備案/核準(zhǔn)
通過“全國境外投資管理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)”申報。中方投資額3億美元以下的非敏感項目由四川省發(fā)改委（或成都市發(fā)改委，視屬地授權(quán)）備案；3億美元及以上或敏感項目報國家發(fā)改委核準(zhǔn)。審核通過后取得《境外投資項目備案通知書》，有效期2年。
商務(wù)部備案
憑發(fā)改委備案通知書，通過“商務(wù)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一平臺”申報。審核通過后頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》，有效期2年。2026年新規(guī)下，發(fā)改委與商務(wù)部備案在部分地區(qū)支持并聯(lián)申報，可壓縮整體周期。
銀行外匯登記
憑“雙證”在具備資質(zhì)的銀行辦理境外直接投資外匯登記，取得《業(yè)務(wù)登記憑證》后方可合規(guī)購匯匯出資金。單筆匯出超500萬美元需向外管局報備。
投后管理
境外企業(yè)注冊后30日內(nèi)向中國駐土庫曼斯坦使館經(jīng)商處報到；每年6月30日前完成境外投資聯(lián)合年報和外匯存量權(quán)益登記。
| 主體資質(zhì) | 營業(yè)執(zhí)照、章程、股權(quán)穿透至實控人 | 主體真實、股權(quán)清晰、無失信 |
| 財務(wù)資金 | 近一年審計報告、銀行資信證明、資金來源說明 | 凈資產(chǎn)覆蓋投資額、負(fù)債率≤70% |
| 內(nèi)部決策 | 股東會/董事會決議、投資真實性承諾書 | 金額、國別、股權(quán)比例明確 |
| 項目文件 | 可行性研究報告、投資環(huán)境分析、投資協(xié)議/章程草案 | 商業(yè)實質(zhì)、盈利邏輯、風(fēng)險可控 |
| 外匯材料 | 外匯登記申請表、前兩部門批文、資金使用計劃 | 三部門信息一致，專款專用 |
2026年新規(guī)新增要求：可研報告需包含ESG評估、碳排放分析及地緣政治風(fēng)險應(yīng)對方案；投資額超1億美元的項目需在簽約前提交前期工作報告。
境內(nèi)主體原則上需成立滿1年，近一年審計無虧損；
資產(chǎn)負(fù)債率通常不高于70%，凈資產(chǎn)需大于擬投資金額；
自有資金比例通常需覆蓋投資額30%以上，嚴(yán)禁過橋資金、虛擬貨幣出資；
投資額與企業(yè)經(jīng)營規(guī)模、資產(chǎn)實力相匹配；
成都高新區(qū)、自貿(mào)區(qū)企業(yè)可享“容缺受理”，A級合規(guī)企業(yè)小額項目快3-5個工作日辦結(jié)。
外資許可前置：注冊前需先取得土庫曼斯坦經(jīng)濟部外資監(jiān)管司的外資許可，項目需經(jīng)經(jīng)濟研究院評估是否符合國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略。
本地化要求：法律強制要求本地雇員占比不低于70%，高管團隊中本地公民比例不低于40%；部分關(guān)鍵行業(yè)可能要求本地股東持股，純中資持股在某些領(lǐng)域受限（土庫曼巴希海港經(jīng)濟特區(qū)除外）。
外匯管理：2025年外匯改革后放寬管制，經(jīng)常項目下憑合規(guī)文件可自由兌換匯出；資本項目需央行登記。中土已簽署本幣結(jié)算協(xié)議。
稅收優(yōu)惠：自由經(jīng)濟區(qū)企業(yè)可享受10-15年所得稅全免；優(yōu)先投資項目（新能源、化工、制造業(yè)等）可享5-10年免稅期。
資金出境前必須完成外匯登記，不得以咨詢費、服務(wù)費、借款等方式變相匯出資本金。
項目立項 → 確認(rèn)投資架構(gòu) → 編制可研報告（含ESG評估） → 準(zhǔn)備審計和資金材料 → 四川省發(fā)改委備案 →四川省商務(wù)廳備案 → 銀行外匯登記 → 資金合規(guī)出境 → 土庫曼斯坦外資許可申請 → 當(dāng)?shù)刈月涞?→按期履行投后報告。
若土庫曼斯坦項目涉及油氣化工、新能源建廠或大額投資，建議將 ODI備案與當(dāng)?shù)赝赓Y許可申請節(jié)奏同步規(guī)劃，避免因備案未完成導(dǎo)致資金無法出境，或因當(dāng)?shù)刈晕募c備案信息不一致影響后續(xù)合規(guī)。具體辦理口徑以四川省發(fā)改委、商務(wù)廳、經(jīng)辦銀行及國家主管部門新要求為準(zhǔn)。
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