泰國 DBD 新政 8 月起正式落地，注冊 /變更公司將核查資金流水，嚴(yán)查泰籍人頭代持。 查實虛假代持：高 3 年監(jiān)禁、10 萬–100 萬泰銖罰款，法院可勒令企業(yè)停業(yè)。· 適用場景 有外籍投資人合資，或設(shè)置外籍簽字董事的有限公司、合伙企業(yè)新設(shè) / 股權(quán)變更，需要提交出資前 3個月賬戶流水，核驗泰籍股東真實出資能力。 · ??劃重點：BOI 全資外資企業(yè)不受本次流水核查約束；不是外國股東提交流水。合法泰外合資≠違法。風(fēng)險核心是掛名泰籍股東、無真實出資，用名義持股規(guī)避外資限制。 · ?給出海泰國老板 4 條合規(guī)提醒 ①僅湊夠泰籍股東比例不等于合規(guī)，資金鏈路、控制權(quán)、登記資料要一一對應(yīng) ②提前整理全套資金憑證，轉(zhuǎn)賬記錄與文件邏輯不能沖突 ③禁止借用泰國身份掛名持股、擔(dān)任簽字董事，風(fēng)險是刑事級別 ④個案規(guī)則有差異，不要只聽中介口頭承諾 ·新政落地后單純靠股東名單掩蓋資金來源已經(jīng)行不通。 真實經(jīng)營企業(yè)只是增加合規(guī)成本，人頭代持企業(yè)將直面xing事風(fēng)險。