家族辦公室投前盡調(diào)，重點(diǎn)核查哪些內(nèi)容
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家族辦公室資金體量龐大，投前盡調(diào)不只是看項(xiàng)目財(cái)報(bào)，要穿透至底層主體、實(shí)際控制人與潛在或有風(fēng)險(xiǎn)。
主體與股權(quán)穿透核查：核查標(biāo)的公司注冊信息、股權(quán)結(jié)構(gòu)、實(shí)控人背景，追溯Zui終受益人；確認(rèn)股權(quán)是否存在質(zhì)押、凍結(jié)、代持爭議，核查歷史股權(quán)變更記錄。
財(cái)務(wù)盡調(diào)：連續(xù) 3年財(cái)務(wù)報(bào)表、審計(jì)報(bào)告，重點(diǎn)看營收真實(shí)性、現(xiàn)金流、負(fù)債情況；識別關(guān)聯(lián)交易、隱性負(fù)債、擔(dān)保、應(yīng)收賬款壞賬風(fēng)險(xiǎn)。
底層資產(chǎn)核查：不動(dòng)產(chǎn)查產(chǎn)權(quán)、抵押、租賃糾紛；股權(quán)類核查證照、知識產(chǎn)權(quán)、特許經(jīng)營資質(zhì)；基金類核查基金管理人資質(zhì)、持倉底層、風(fēng)控流程。
合規(guī)與監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)：牌照資質(zhì)、行政處罰記錄、訴訟仲裁案件；核查是否存在違規(guī)募資、稅務(wù)欠繳、勞工糾紛、環(huán)保合規(guī)問題。
管理人盡調(diào)（投基金 /委托投資適用）：管理人歷史業(yè)績、團(tuán)隊(duì)穩(wěn)定性、激勵(lì)機(jī)制、風(fēng)控體系；歷史爆倉、違約、利益沖突記錄，客戶投訴情況。
合同條款核查：退出機(jī)制、鎖定期、贖回條款、費(fèi)率安排、違約責(zé)任；重點(diǎn)關(guān)注優(yōu)先清算權(quán)、對賭條款，識別隱藏的不利條款。
地緣與政策風(fēng)險(xiǎn)：標(biāo)的所在國家 / 地區(qū)外匯管制、外資準(zhǔn)入限制、稅法變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)，制裁清單篩查。
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