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ODI備案的資料準備

進行ODI備案前，企業(yè)需要準備一系列的資料，具體包括以下幾個方面：

1.企業(yè)基本信息：

-企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件

-企業(yè)稅務登記證復印件

-法定代表人身份證明復印件

2.投資項目資料：

-項目可行性研究報告，包括市場分析、財務預測等

-投資協(xié)議或合同的復印件，需明確投資金額和投資方式

-項目所在地的法律法規(guī)及政策分析

3.財務資料：

-Zui近兩年的審計報告及財務報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表等

-投資資金來源的證明材料，如銀行存款證明等

4.其他補充材料：

-企業(yè)的股東結(jié)構(gòu)及持股比例的說明

-相關(guān)行業(yè)的市場調(diào)研報告

-如有必要，提供境外合作方的背景資料

ODI備案的辦理流程

ODI備案的辦理流程通?？梢苑譃橐韵聨讉€步驟：

1.提交備案申請：

企業(yè)需將準備好的備案資料整理齊全后，向相關(guān)備案機構(gòu)提交申請。一般情況下，企業(yè)需填寫相關(guān)的備案申請表格，并附上所有準備好的資料。

2.資料審核：

備案機構(gòu)會對提交的資料進行審核，審核內(nèi)容包括資料的完整性、合法性及項目的合理性等。通常情況下，審核時間為10個工作日左右。

3.補充材料：

如果備案機構(gòu)在審核過程中發(fā)現(xiàn)資料不全或存在問題，會要求企業(yè)補充相關(guān)材料。企業(yè)需在規(guī)定的時間內(nèi)提交補充材料。

4.備案結(jié)果：

一旦審核通過，企業(yè)將收到備案確認函，備案成功。企業(yè)可根據(jù)備案確認函進行后續(xù)的投資操作。

境外投資備案需要什么條件？
根據(jù)騰博國際的境外投資ODI備案實際辦理經(jīng)驗，大部分企業(yè)基本滿足以下4個申請條件便可以通過審核：
1. 符合“境外投資”定義：境內(nèi)企業(yè)通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得非金融企業(yè)的所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為；
2. 主體和成立時間要求：主體需要為我國境內(nèi)依法成立的企業(yè)。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案；
3. 股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內(nèi)股東或合伙人背景、資金來源（例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金）以及境外投資項目真實性的，很難通過審查；
4. 財務要求：蕞近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損；凈資產(chǎn)回報率蕞好高于5%，同時資產(chǎn)負債率蕞好低于70%；

ODI備案所需材料

1、發(fā)改委備案請示文件在Zui上面

2、境外投資備案表

3、營業(yè)執(zhí)照復印件

4、境外投資真實性承諾書

5、“企業(yè)擬成立境外全資子公司”的決議

6、項目背景說明

7、追溯至Zui終實際控制人的投資主體股權(quán)架構(gòu)圖

8、資金證明(存款證明原件)

9、審計報告。

申請ODI備案對企業(yè)的要求

1、境內(nèi)公司zuihao成立滿1年以上(成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案)；

2、Zui近一年獨立第三方會計事務所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損；

3、凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權(quán)益，zuihao高于5%，越高越好；

4、資產(chǎn)負債率=負債總額/資產(chǎn)總額，zuihao低于78%，越低越好；

5、股東背景、資金來源必須真實、合法。

ODI備案申請的優(yōu)勢

1、以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的；

2、開拓境外市場，獲得當?shù)卣呋蚨悇諆?yōu)惠，加快資本積累速度；

3、方便與境外客戶的業(yè)務轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本；

4、提高國內(nèi)企業(yè)形象，增加企業(yè)附加價值；

5、充分吸收國外的先進技術(shù)和管理經(jīng)驗以及及時掌握外部信息；

6、有效利用兩種資源兩個市場，規(guī)避國外貿(mào)易壁壘；

7、統(tǒng)籌境內(nèi)外企業(yè)發(fā)展，優(yōu)化資源配置；

8、后續(xù)境外資金返程回國投資可以享受省市各級財政部門給予的相應資金補貼。

限制開展境外投資的三種情況

1、赴與我國未建交、發(fā)生戰(zhàn)亂或者我國締結(jié)的雙多邊條約或協(xié)議規(guī)定需要限制的敏感國家和地區(qū)開展境外投資；

2、房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部等境外投資；

3、在境外設立無具體實業(yè)項目的股權(quán)投資基金或投資平臺。

ODI備案申請的注意事項

1、一般情況下，發(fā)改委備案和商務部(廳)核準可以同步操作進行，主要原因是向兩大機構(gòu)所提交的材料幾乎一致。

2、如果想要提高ODI備案的成功率，則建議先辦理由商務部(廳)核準的《境外投資證書》；然后再辦理發(fā)改委簽發(fā)的《境外投資備案》；

3、境內(nèi)企業(yè)在境外成立空殼公司，不展開實際境外投資業(yè)務的ODI備案申請是不予通過的。

4、資金證明以提交企業(yè)近期三個月的存款證明為準，具體證明開具時間以提交正式ODI備案申請所需材料之日為準。

5、遞交的材料一定要實行預提交制；即:在正式提交申請前，先將準備遞交的材料提交至市級商務局經(jīng)外處審核和提供修改意見，根據(jù)修改意見，對遞交材料進行修改和完善。

ODI備案后申報事項

發(fā)改委、商委對于取得《備案通知書》和《境外投資證書》后的申報事項有明確要求，而這些要求通常部委只會簡單告知，并不會去一家一家提醒企業(yè)，企業(yè)便自然而然地忽視了他們的重要性，以下任何一項逾期或未完成都將直接影響企業(yè)的增資、轉(zhuǎn)股、借款、上市、資金出境、境外投資再投資，且無法補辦。

1、商務部：境外企業(yè)報到登記情況申報；突發(fā)情況報告（如疫情）；每半年申報合規(guī)建設情況、投資障礙情況、企業(yè)經(jīng)營情況等；直接投資月報；再投資月報；小比例投資月報。

2、發(fā)改委：重大不利情況報告；項目完成情況報告。

3、外匯管理局：年度境外直接投資存量權(quán)益登記。

需要注意的是ODI作為一種傳統(tǒng)的海外投資渠道，只能采取直投形式，一般適合企業(yè)進行海外業(yè)務的拓展、并購，并不適合一般投資者。因此一般投資者如果只是注冊海外公司離岸經(jīng)營，利用海外公司做中轉(zhuǎn)貿(mào)易，已到達節(jié)約稅務和采購成本的目的，并不直接在海外進行投資是不是需要申請ODI的。