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ODI備案分為國(guó)資委、發(fā)改委、商務(wù)部三個(gè)部門
一、國(guó)資委審批/備案所需材料:
境外投資項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告（含可行性研究報(bào)告）
2.董事會(huì)/總經(jīng)理辦公會(huì)決議（依據(jù)企業(yè)章程）
3.境外投資真實(shí)性承諾書(shū)
4. 經(jīng)審計(jì)的年度財(cái)務(wù)報(bào)表
5.律師事務(wù)所出具的法律意見(jiàn)書(shū)（對(duì)交易合規(guī)性）
6.盡職調(diào)查報(bào)告（財(cái)務(wù)、法律、稅務(wù)）
7.境外投資安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告（視國(guó)別而定）
8.與外方簽署的具有法律約束力的協(xié)議或備忘錄
9.企業(yè)國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記證（如有）
10. 國(guó)資委要求提供的其他補(bǔ)充材料（如專家評(píng)審意見(jiàn)）
二.發(fā)改委立項(xiàng)所需材料：
(1)投資決策文件(董事會(huì)決議、股東會(huì)決議等)
(2)資金來(lái)源真實(shí)合規(guī)證明(銀行開(kāi)具的資信證明或驗(yàn)資報(bào)告)
(3)境外投資申報(bào)文件(企業(yè)申請(qǐng)境外投資項(xiàng)目備案的請(qǐng)示)
(4)境外投資備案申請(qǐng)表
(5)項(xiàng)目情況承諾說(shuō)明函
(6)財(cái)務(wù)報(bào)表(經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)表)
(7)股權(quán)架構(gòu)圖
(8)投資主體注冊(cè)登記證明文件(營(yíng)業(yè)執(zhí)照)
(9)投資協(xié)議或類似文件(具有法律約束效力的協(xié)議或類似文件)
(10)境外投資真實(shí)性承諾書(shū)
三.商務(wù)部審批發(fā)證所需材料：
(1)備案表
(2)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件
(3)前期工作落實(shí)情況說(shuō)明
(4)投資主體董事會(huì)決議
(5)境外投資真實(shí)性承諾
(6)境外投資并購(gòu)協(xié)議(若無(wú)并購(gòu)事項(xiàng)可不提交)
四.外管局備案所需材料：
(1)書(shū)面申請(qǐng)及《境外直接投資外匯登記業(yè)務(wù)申請(qǐng)表》
(2)《企業(yè)境外投資證書(shū)》
(3)《項(xiàng)目備案通知書(shū)》
(4)境外投資企業(yè)在境外登記成立文件
(5)中方股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人證件
(6)有關(guān)境外投資的董事會(huì)決議(或合伙人決議)
(7)境外合同或其他證明境外投資真實(shí)性的證明材料
(8)向銀行說(shuō)明投資資金來(lái)源與資金用途(使用計(jì)劃)情況
(9)近一期審計(jì)報(bào)告
(10)近三個(gè)月銀行賬戶對(duì)賬單
(11)向發(fā)改委備案時(shí)提交的前期項(xiàng)目情況說(shuō)明向商務(wù)局備案時(shí)填報(bào)的《境外投資項(xiàng)目備案表》
金九國(guó)際咨詢服務(wù)（北京）有限公司成立于2018年，深耕跨境企業(yè)合規(guī)服務(wù)八年，服務(wù)覆蓋全國(guó)一線、二線、三線全層級(jí)城市企業(yè)。公司主營(yíng)FDI外商投資備案、ODI境外投資備案、外債備案、海牙認(rèn)證、中國(guó)香港新加坡公司注冊(cè)等一站式跨境合規(guī)業(yè)務(wù)，熟悉各省市外資申報(bào)審核細(xì)則，可一對(duì)一梳理外資股權(quán)架構(gòu)、編制備案材料，全程跟進(jìn)審批流程，規(guī)避股權(quán)穿透瑕疵、資金用途不符等駁回問(wèn)題，高效助力外資項(xiàng)目合規(guī)落地。辦理不成功全額退款！
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