濟南企業(yè)跨境投資備案全流程實操指南

濟南企業(yè)跨境投資備案全流程實操指南

濟南企業(yè)跨境投資備案全流程實操指南

辦理時需要注意的事項：

1.依據(jù)國家嚴格控制非理性對外投資的監(jiān)管趨勢，以下幾種情形申請企業(yè)境外投資備案比較有難度

a.投資到敏感國家和地區(qū)，如和我國未建交的國家，或戰(zhàn)亂國家。

b.投資敏感行業(yè)，如武器制造，跨境水資源開發(fā)、欣聞傳媒等。

c.敏感行業(yè)目錄里的行業(yè)，包括房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂業(yè)、體育俱樂部 以及在境外設立無具體實業(yè)項目的股權投資機金或投資平臺。

2.另外，實際操作表明，以下情形也都比較難以備案成功

a.母小子大，如國內投資主體市值幾千萬，要求對外投資上億。

b.快設快出，如新設立企業(yè)申請境外投資。

c.有限合伙企業(yè)，用有限合伙企業(yè)作為境外投資平臺。

境外投資備案現(xiàn)在審批較嚴格，涉及投資量越大難度越大。我們可為您提供全程代理服務。實力承諾，不成功不收取費用

企業(yè)申請境外投資備案的要求及所需資料

　　申報條件：

　　1、符合“境外投資”定義：境外投資指的是，在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)，通過新設、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權、控制權、經(jīng)營管理權及其他權益的行為;

　　2、主體和成立時間要求：在中華人民共和國境內依法設立的企業(yè)均可申報境外投資。但是成立時間不滿一年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務報表的，一般無法通過審批部門的核準或備案;

　　3、股東背景、資金來源、投資真實性要求：無法具體說明境內股東或合伙人背景、資金來源(例如：自有資金、銀行貸款、以募集資金等合規(guī)方式獲取的資金)以及境外投資項目真實性的，很難通過審查;

　　4、近期被關注的六個境外投資類型：大額非主業(yè)投資、合伙企業(yè)對外投資、境外上市中資企業(yè)退市等類型以及房地產(chǎn)、娛樂業(yè)、體育俱樂部等領域的投資，受到主管部門嚴格審核。

　　申報所需材料：

　　(一)、企業(yè)開展實行備案管理的境外投資

　　1、《境外投資備案表》(企業(yè)應通過“管理系統(tǒng)”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

　　2、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照、組織機構代碼證復印件;

　　3、申請并購或收購類境外投資的企業(yè)需提交合作協(xié)議或相關合同;

　　4、省屬國有企業(yè)需提交省國資委同意企業(yè)到境外開展投資業(yè)務的函件

　　(二)、企業(yè)開展涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)的，實行核準管理的境外投資

　　1、申請書(主要包括投資主體情況、境外企業(yè)名稱、股權結構、投資金額、經(jīng)營范圍、經(jīng)營期限、投資資金來源、投資具體內容等);

　　2、《境外投資申請表》(企業(yè)應通過“管理系統(tǒng)”按要求填寫打印，并加蓋印章及企業(yè)法人簽字);

　　3、境外投資相關合同或協(xié)議;

　　4、有關部門對境外投資所涉的屬于中華人民共和國限制出口的產(chǎn)品或技術準予出口的材料;

　　5、并購類境外投資須提交《境外并購事項前期報告表》;

　　6、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復印件。

一、 境外投資審核流程
境外投資審核流程主要分為：內部決策——發(fā)改委、商務部申報——外匯管理部門申報
境外投資分為：核準制和備案制；
（1）核準制：
適用條件：企業(yè)境外投資涉及敏感國家和地區(qū)、敏感行業(yè)；
核準機關：國家發(fā)改委和商務部。
（2）備案制：
【適用條件】：核準制以外的投資項目；
【備案機關】：國家主管機關與地方主管機關（工作有劃分）；
【具體劃分】：發(fā)改委（國家發(fā)改委負責央企，含中央管理的金融企業(yè)、國務院或國務院所屬機構直接管理的企業(yè)及地方企業(yè)但中方投資額3 億美元以上的境外投資項目備案，地方發(fā)改委負責 3億美元以下的地方企業(yè)的投資項目備案）；商務主管部門（商務部負責中央企業(yè)備案，地方商委負責地方企業(yè)備案）。

ODI備案的辦理流程

ODI備案的辦理流程通?？梢苑譃橐韵聨讉€步驟：

1.提交備案申請：

企業(yè)需將準備好的備案資料整理齊全后，向相關備案機構提交申請。一般情況下，企業(yè)需填寫相關的備案申請表格，并附上所有準備好的資料。

2.資料審核：

備案機構會對提交的資料進行審核，審核內容包括資料的完整性、合法性及項目的合理性等。通常情況下，審核時間為10個工作日左右。

3.補充材料：

如果備案機構在審核過程中發(fā)現(xiàn)資料不全或存在問題，會要求企業(yè)補充相關材料。企業(yè)需在規(guī)定的時間內提交補充材料。

4.備案結果：

一旦審核通過，企業(yè)將收到備案確認函，備案成功。企業(yè)可根據(jù)備案確認函進行后續(xù)的投資操作。

  銘楊國際咨詢服務（北京）有限公司是一家從事經(jīng)濟貿(mào)易咨詢,會議服務,設計廣告等業(yè)務的公司，成立于2024年08月21日，公司坐落在北京市，辦理速度超過同行業(yè)30%，公司一貫堅持“質量第一，用戶至上，優(yōu)質服務，信守合同”的宗旨，有著高質量的產(chǎn)品，良好的信譽，優(yōu)質的服務。

品牌定位：企業(yè)的好管家

使命：助力企業(yè)長久持續(xù)發(fā)展 

經(jīng)營理念：國際化標準，為每一位客戶提供專業(yè)、滿意、周到的一站式服務 

企業(yè)愿景：成為全球zhiming的國際商務服務機構

如有疑惑歡迎隨時咨詢，銘楊國際咨詢服務幫您更加了解境外投資如何辦理！