一、業(yè)務(wù)背景

常州不少工貿(mào)企業(yè)想要注冊(cè)中國香港公司對(duì)接巴拉圭市場(chǎng)搭建跨境收匯架構(gòu)。很多企業(yè)只注冊(cè)中國香港公司，忽略業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)、ODI合規(guī)以及銀行 KYC 審核，賬戶開設(shè)后容易被凍結(jié)，無法正常收匯。

二、辦理所需材料清單

內(nèi)地實(shí)際控制企業(yè)營業(yè)執(zhí)照。

董事、股東身份證以及地址證明文件。

中國香港公司備選名稱。

法定秘書以及中國香港本地注冊(cè)地址服務(wù)資料。

如屬于對(duì)外投資場(chǎng)景，配套國內(nèi) ODI 全套備案文件。

業(yè)務(wù)貿(mào)易背景資料、上下游合作證明。

三、完整辦理流程

結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)模式，判斷是否需要辦理國內(nèi) ODI 對(duì)外投資備案。

確定中國香港公司名稱，完成名稱查冊(cè)。

確定股東、董事、注冊(cè)資本，遞交中國香港注冊(cè)處完成注冊(cè)，獲取 CI 注冊(cè)證書、BR 商業(yè)登記證。

整理董事股東身份資料、業(yè)務(wù)合同樣本，如有 ODI 備案一并準(zhǔn)備副本。

預(yù)約中國香港銀行，提交全套資料，完成面簽與 KYC 盡職調(diào)查，開立對(duì)公賬戶。

依托中國香港賬戶完成和巴拉圭相關(guān)跨境貿(mào)易收匯結(jié)算。

按時(shí)完成中國香港公司年審、商業(yè)登記證續(xù)期。

如涉及境內(nèi)企業(yè)對(duì)外投資中國香港主體，國內(nèi)每年完成 ODI 存量權(quán)益登記。

四、高頻卡點(diǎn) / 注意事項(xiàng)

單純貿(mào)易收匯架構(gòu)要有真實(shí)業(yè)務(wù)背景，無實(shí)際業(yè)務(wù)空殼公司開戶極易被拒。

如果內(nèi)地企業(yè)持股中國香港公司，必須按要求完成國內(nèi) ODI 備案，不可直接出資。

中國香港公司需要每年按時(shí)年審，逾期會(huì)產(chǎn)生罰款，嚴(yán)重會(huì)被除名。

銀行會(huì)核查貿(mào)易業(yè)務(wù)真實(shí)性，需要留存全套合同、提單、發(fā)票業(yè)務(wù)單據(jù)。

五、結(jié)尾

常州企業(yè)注冊(cè)中國香港公司搭建對(duì)接巴拉圭的跨境收匯架構(gòu)，可協(xié)助評(píng)估架構(gòu)合規(guī)性，梳理注冊(cè)開戶全套資料。金九國際深耕跨境投資合規(guī)業(yè)務(wù)8 年，擅長處理疑難備案、復(fù)雜股權(quán)架構(gòu)、多國文件認(rèn)證類項(xiàng)目，熟悉發(fā)改、商務(wù)、外管各部門審核口徑，可前置排查材料瑕疵，降低申報(bào)駁回概率，提供材料梳理、方案規(guī)劃、申報(bào)實(shí)操全鏈條咨詢服務(wù)。本文可供常州及周邊有跨境收匯架構(gòu)搭建需求企業(yè)參考。