一、業(yè)務(wù)背景

常州制造企業(yè)計劃赴秘魯建廠，國內(nèi)需要同步完成發(fā)改立項備案以及商務(wù)部 ODI備案。很多企業(yè)分不清發(fā)改、商務(wù)申報先后順序，材料準備模板化，可研報告脫離秘魯本地產(chǎn)業(yè)實際，備案反復退回，耽誤海外項目開工落地。

二、辦理所需材料清單

境內(nèi)投資主體營業(yè)執(zhí)照、審計報告；

境外秘魯項目可行性研究報告；

境外企業(yè)投資架構(gòu)圖；

董事會關(guān)于對外投資的決議；

投資資金來源說明；

發(fā)改部門備案申報全套表單；

商務(wù)部境外投資備案申請表、境外企業(yè)章程草案；

其他主管部門要求補充材料。

三、完整辦理流程

梳理境內(nèi)企業(yè)資金實力，繪制秘魯項目股權(quán)架構(gòu)；

編制項目可行性研究報告，完成境內(nèi)企業(yè)內(nèi)部決策；

向發(fā)改部門提交境外投資項目備案申請，取得備案通知書；

持發(fā)改備案文件，向商務(wù)部提交 ODI 備案申請；

商務(wù)部門審核通過，核發(fā)《企業(yè)境外投資證書》；

拿著發(fā)改備案通知書、境外投資證書到銀行辦理外匯登記、購匯出境；

完成秘魯當?shù)毓咀浴⒔◤S落地。

四、高頻卡點 / 注意事項

資金來源要清晰，不能使用違規(guī)資金開展境外投資；

可行性報告需要貼合秘魯當?shù)厥袌鰧嶋H情況，不能模板化敷衍；

發(fā)改、商務(wù)備案信息必須保持統(tǒng)一，架構(gòu)、投資額前后不能沖突；

秘魯屬于海牙成員國，國內(nèi)輸出商事文件可辦理海牙 Apostille認證用于當?shù)刈允褂茫?/p>

拿到全套備案憑證之后，才可以辦理資金跨境匯出，禁止先投資后補備案。

五、結(jié)尾

常州企業(yè)赴秘魯建廠，對 ODI發(fā)改商務(wù)備案順序、材料編制有疑問可咨詢。金九國際深耕跨境投資合規(guī)業(yè)務(wù) 8年，擅長處理疑難備案、復雜股權(quán)架構(gòu)、多國文件認證類項目，熟悉發(fā)改、商務(wù)、外管各部門審核口徑，可前置排查材料瑕疵，降低申報駁回概率，提供材料梳理、方案規(guī)劃、申報實操全鏈條咨詢服務(wù)。本文可供常州及周邊計劃出海建廠企業(yè)參考。