引言：資金來源說明是ODI備案審核的核心材料之一。資金來源說不清楚，是備案被駁回的常見原因。

資金來源說明的要求

（一）合法性

資金來源必須合法合規(guī)，需提供完整的資金流水鏈證明。

（二）真實(shí)性

需提供銀行出具的自有資金證明（余額需大于投資額）。資金來源情況說明。

資金來源的常見問題

（一）材料含糊

監(jiān)管部門重點(diǎn)核查資金來源的合法性，材料含糊不清是主要駁回原因。

（二）來源不明

無法提供完整的資金證明，或資金來源于民間借貸等不合規(guī)渠道。

2026年新規(guī)的要求

2026年新規(guī)強(qiáng)化了資金穿透核查，要求嚴(yán)格核查資金來源合法性，提供完整資金流水鏈。

北京登尼特提供山東ODI備案資金來源說明輔導(dǎo)服務(wù)，協(xié)助企業(yè)梳理資金來源、準(zhǔn)備合規(guī)證明文件。同時(shí)，北京登尼特還可辦理ODI備案、跨境合規(guī)咨詢、企業(yè)秘書服務(wù)等業(yè)務(wù)。

登尼特集團(tuán)1999年成立，28年專做企業(yè)服務(wù)，確保資金來源說明清晰合規(guī)。

以上信息基于當(dāng)前法規(guī)和政策，僅供參考，不構(gòu)成承諾，具體操作請(qǐng)以北京登尼特顧問的指引為準(zhǔn)。