重慶境外投資備案，7月新政后這4類項(xiàng)目必須實(shí)地核查！

7月新政落地后，重慶境外投資備案審批明顯收緊。我上個(gè)月幫兩江新區(qū)一個(gè)客戶做預(yù)審，發(fā)現(xiàn)他的項(xiàng)目剛好在核查名單里，差點(diǎn)白忙一場(chǎng)。今天把必須實(shí)地核查的四類項(xiàng)目講清楚，提前避開。

一、第一類：投資金額超1億美元的大額項(xiàng)目?

新政明確規(guī)定，境外投資金額達(dá)到或超過(guò)1億美元，審批部門會(huì)派人到境內(nèi)投資主體實(shí)地走訪，核實(shí)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所、人員配置、資金實(shí)力。很多人以為大錢好辦事，其實(shí)金額越大查得越細(xì)。

二、第二類：涉及敏感行業(yè)的項(xiàng)目?

房地產(chǎn)、酒店、影城、娛樂(lè)業(yè)、體育俱樂(lè)部這些老敏感行業(yè)不用多說(shuō)。但有個(gè)冷門點(diǎn)：跨境數(shù)據(jù)服務(wù)和境外礦業(yè)開發(fā)現(xiàn)在也被納入核查范圍，很多人根本不知道。

三、第三類：新設(shè)投資主體不到兩年的項(xiàng)目?

境內(nèi)企業(yè)成立不滿兩年就申請(qǐng)境外投資，會(huì)被重點(diǎn)關(guān)注真實(shí)性。審批部門會(huì)實(shí)地確認(rèn)你是不是"殼公司"，有沒(méi)有實(shí)際運(yùn)營(yíng)痕跡。

四、第四類：多次備案被退回的企業(yè)?

如果你的企業(yè)歷史上有兩次以上退件記錄，下次申報(bào)直接觸發(fā)實(shí)地核查程序。這個(gè)規(guī)則很多人不知道，以為退了重交就行。

五、四類項(xiàng)目核查重點(diǎn)一覽?

大額項(xiàng)目重點(diǎn)查資金流水和經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所；敏感行業(yè)重點(diǎn)查業(yè)務(wù)真實(shí)性和合規(guī)性；新設(shè)主體重點(diǎn)查辦公場(chǎng)地和人員；多次退件重點(diǎn)查企業(yè)信用和申報(bào)動(dòng)機(jī)。四類項(xiàng)目有一個(gè)共同點(diǎn)：審批部門不再只看紙面材料，而是要眼見(jiàn)為實(shí)。

六、高頻問(wèn)題解答?

問(wèn)：實(shí)地核查一般什么時(shí)候來(lái)？?

答：提交材料后15到30個(gè)工作日內(nèi)，不會(huì)提前通知。我建議企業(yè)隨時(shí)保持辦公場(chǎng)地整潔、人員在崗。

問(wèn)：核查不通過(guò)還能補(bǔ)救嗎？?

答：可以補(bǔ)充材料二次申報(bào)，但通過(guò)難度翻倍。我?guī)涂蛻籼幚磉^(guò)，基本要換個(gè)申報(bào)思路。

問(wèn)：核查人員會(huì)查哪些東西？?

答：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、辦公場(chǎng)地租賃合同、近半年社保繳納記錄、銀行對(duì)賬單，缺一樣都可能被質(zhì)疑。

問(wèn)：能不能找人代為接待核查？?

答：不建議。核查人員會(huì)核對(duì)法人和實(shí)際控制人信息，代接容易穿幫，反而加重懷疑。

七、我的態(tài)度?

我做這行有個(gè)習(xí)慣：接單前先幫客戶模擬核查場(chǎng)景，看看哪里容易露餡。因?yàn)槲矣H眼見(jiàn)過(guò)客戶被實(shí)地查完直接否決的，前期多花一周準(zhǔn)備，比事后補(bǔ)救強(qiáng)太多。

你的項(xiàng)目屬于這四類嗎？評(píng)論區(qū)打"是"或"不是"?

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