引言：ODI備案并非所有企業(yè)都能順利申請(qǐng)。了解投資主體的資質(zhì)要求，有助于企業(yè)提前評(píng)估自身?xiàng)l件，做好申報(bào)準(zhǔn)備。
一、投資主體基本條件
（一）依法設(shè)立
在中國(guó)大陸依法設(shè)立的企業(yè)，包括公司及合伙企業(yè)。
（二）存續(xù)時(shí)間
依法設(shè)立并存續(xù)滿(mǎn)一定年限，特殊行業(yè)或地區(qū)可適當(dāng)放寬。
（三）經(jīng)營(yíng)狀況
經(jīng)營(yíng)狀況良好，無(wú)重大違法違規(guī)記錄。
二、財(cái)務(wù)與資金要求
（一）資金實(shí)力
具備與境外投資規(guī)模相適應(yīng)的資金實(shí)力與專(zhuān)業(yè)能力。
（二）資金來(lái)源真實(shí)
投資資金須為合法自有資金或合規(guī)融資，來(lái)源清晰可查。
（三）財(cái)務(wù)指標(biāo)
凈資產(chǎn)回報(bào)率、資產(chǎn)負(fù)債率是審核的關(guān)鍵指標(biāo)。
三、項(xiàng)目合規(guī)要求
（一）符合產(chǎn)業(yè)政策
投資項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策與境外投資導(dǎo)向。
（二）不涉及敏感領(lǐng)域
不涉及敏感國(guó)家或地區(qū)及敏感行業(yè)。
（三）前期工作
已開(kāi)展實(shí)質(zhì)性前期工作，具備明確的投資架構(gòu)與資金路徑。
四、禁止備案的情形
（一）主體不合規(guī)
企業(yè)被吊銷(xiāo)執(zhí)照、列入嚴(yán)重失信名單或正在清算中。
（二）資金來(lái)源不明
無(wú)法說(shuō)明投資款合法來(lái)源，或資金來(lái)源涉及違規(guī)融資。
（三）空殼投資
成立時(shí)間短且無(wú)實(shí)體經(jīng)營(yíng)的企業(yè)申請(qǐng)大額ODI，被駁回率較高。
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登尼特集團(tuán)自1999年成立，擁有28年企業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在全球設(shè)有服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，專(zhuān)注于為投資者提供從公司設(shè)立到后續(xù)運(yùn)營(yíng)管理的全流程解決方案。
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