重慶境外投資備案不做盡調(diào)可能損失百萬資金-?????RF?R?2Y?lW????? ??2??W脧L??Q???%,)?"I(L???????????'?Pbī?an?K????,@?sTo???v??%?[?ǖ?$??\??AR??Z??=??^???$???????"???3?>?H8???:??^X???j?T?W\ ?i;oJ??:&??
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重慶老板沒做盡調(diào)就把300萬匯到了海外項(xiàng)目，結(jié)果對方公司是個空殼，錢進(jìn)去就出不來了。更慘的是，因?yàn)闆]做盡調(diào)，備案材料里寫了"項(xiàng)目真實(shí)可行"，現(xiàn)在想追回資金，連起訴的理由都站不住。
盡調(diào)不是走過場，是你的救命繩
盡調(diào)缺失項(xiàng)直接損失后續(xù)連鎖反應(yīng)
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| 未查對方公司注冊狀態(tài) | 投資款全部打水漂 | 無法以"被欺詐"為由索賠 |
| 未核實(shí)資金用途 | 資金被挪用無法追回 | 外匯局判定你"投資失察" |
| 未評估當(dāng)?shù)胤娠L(fēng)險 | 合同條款全是陷阱 | 打官司在境外，成本翻倍 |
盡調(diào)報告不是備案的附加材料，它是你將來出事時唯一能證明自己"盡了審慎義務(wù)"的證據(jù)。
幾個你肯定想問的問題
問：盡調(diào)要花多少錢？值得花嗎？
一般3~8萬不等，跟你投出去的幾百萬比，這點(diǎn)錢就是保險。不做盡調(diào)省下的錢，可能是你虧掉的第一個零頭。
問：自己上網(wǎng)查查對方公司信息算盡調(diào)嗎？
不算。備案審核要的是有資質(zhì)機(jī)構(gòu)出具的正式盡調(diào)報告，自己搜的截圖不具備法律效力，出了事法院不認(rèn)。
問：盡調(diào)發(fā)現(xiàn)問題了還能投嗎？
能，但你要在備案材料里如實(shí)寫明風(fēng)險點(diǎn)。將來出事，這份報告就是你的免責(zé)依據(jù)。反過來，盡調(diào)沒做、材料里又寫"無風(fēng)險"，出事了責(zé)任全是你的。
一個95%的人不知道的點(diǎn)
盡調(diào)里有一項(xiàng)幾乎沒人關(guān)注，但一旦出事就是致命的：對方公司的實(shí)際控制人跟你有沒有關(guān)聯(lián)關(guān)系。很多海外項(xiàng)目看著是獨(dú)立第三方，實(shí)際上控制人是你國內(nèi)公司的前員工、親屬甚至你自己。如果盡調(diào)沒查出來，備案材料里你寫的是"無關(guān)聯(lián)交易"，將來外匯局抽查發(fā)現(xiàn)有隱匿關(guān)聯(lián)，直接按"逃避監(jiān)管"處理，不僅投資款被凍，你個人還可能承擔(dān)刑事風(fēng)險。所以盡調(diào)一定要查到"終受益人"那一層，表面干凈不算數(shù)，穿透到底才算數(shù)。
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