成都境外投資備案前這個(gè)盡職調(diào)查一定要做
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很多人備案被打回，不是材料差，是盡職調(diào)查沒做到位，審核員一眼就看出你"沒做功課"。
成都發(fā)改委明確要求：涉及并購類項(xiàng)目，必須提交第三方盡職調(diào)查報(bào)告。不是隨便找人寫寫就行，報(bào)告要覆蓋法律、財(cái)務(wù)、稅務(wù)、合規(guī)四個(gè)維度，缺一個(gè)就退回。
調(diào)查維度查什么常見翻車點(diǎn)| 法律盡調(diào) | 標(biāo)的公司訴訟、股權(quán)糾紛 | 忽略當(dāng)?shù)貏趧?dòng)法差異 |
| 財(cái)務(wù)盡調(diào) | 近3年真實(shí)營收、隱形負(fù)債 | 只看審計(jì)報(bào)告不看銀行流水 |
| 稅務(wù)盡調(diào) | 當(dāng)?shù)囟惙N、是否有欠稅 | 東南亞增值稅率常被低估 |
| 合規(guī)盡調(diào) | 行業(yè)準(zhǔn)入、數(shù)據(jù)合規(guī) | 歐盟GDPR經(jīng)常被忽略 |
冷知識(shí)：成都對(duì)東南亞投資有個(gè)隱藏要求——必須查標(biāo)的公司是否涉及"土地使用權(quán)爭(zhēng)議"。東南亞土地私有制，很多標(biāo)的公司看著干凈，實(shí)際土地權(quán)屬有糾紛，這一條不查清楚，備案直接卡住。
還有個(gè)極少人知道的點(diǎn)：盡調(diào)報(bào)告里的"或有負(fù)債"必須量化到具體金額。很多報(bào)告只寫"存在或有負(fù)債"卻不寫多少錢，成都審核員會(huì)直接要求補(bǔ)充，一來一回多耗15天。
盡調(diào)做不好，備案過不了。這筆錢省不得。
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