北京ODI備案發(fā)改委、商務(wù)局、外管局三個(gè)部門(mén)分別管什么？-最新精品視頻2019在線(xiàn)視頻播放_(tái)國(guó)產(chǎn)精品后入式
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引言：ODI備案涉及發(fā)改委、商務(wù)局、外管局三個(gè)，各自職責(zé)不同。理解三部門(mén)的職責(zé)分工，有助于企業(yè)正確準(zhǔn)備材料、精準(zhǔn)對(duì)接審批機(jī)關(guān)，避免跑錯(cuò)部門(mén)、走錯(cuò)流程。
（一）投資項(xiàng)目審批
發(fā)改委負(fù)責(zé)對(duì)境外投資項(xiàng)目本身的合規(guī)性進(jìn)行審查，是項(xiàng)目準(zhǔn)入的把關(guān)者。核心審查內(nèi)容為：
1. 投資項(xiàng)目是否符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和境外投資方向
2. 是否涉及敏感國(guó)家和地區(qū)或敏感行業(yè)
3. 投資額度、資金來(lái)源是否合理
4. 是否存在非理性投資（如房地產(chǎn)、酒店、娛樂(lè)業(yè)等）
（二）備案與核準(zhǔn)的區(qū)分
1. 非敏感項(xiàng)目：實(shí)行備案制，由北京市發(fā)改委或國(guó)家發(fā)改委備案
2. 敏感項(xiàng)目（敏感國(guó)家或敏感行業(yè)）：實(shí)行核準(zhǔn)制，由國(guó)家發(fā)改委核準(zhǔn)
（三）出具文件
發(fā)改委通過(guò)后出具《境外投資項(xiàng)目備案通知書(shū)》或核準(zhǔn)文件。該文件是證明投資項(xiàng)目合規(guī)的核心文件。
（一）境外企業(yè)設(shè)立審批
商務(wù)局負(fù)責(zé)對(duì)境外企業(yè)設(shè)立行為的合規(guī)性進(jìn)行備案，是企業(yè)出境的主管部門(mén)。核心審查內(nèi)容為：
1. 投資主體是否具備對(duì)外投資的資質(zhì)
2. 境外企業(yè)設(shè)立是否符合對(duì)外投資管理規(guī)定
3. 投資是否真實(shí)，是否存在虛假投資
4. 是否涉及敏感行業(yè)需前置審批
（二）備案與核準(zhǔn)的區(qū)分
1. 非敏感項(xiàng)目：實(shí)行備案制，由北京市商務(wù)局備案
2. 敏感項(xiàng)目：實(shí)行核準(zhǔn)制，由商務(wù)部核準(zhǔn)
（三）出具文件
商務(wù)局通過(guò)后頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書(shū)》。該證書(shū)是證明境外企業(yè)設(shè)立合規(guī)的核心文件，也是后續(xù)外匯登記的依據(jù)。
（一）外匯登記
外管局負(fù)責(zé)對(duì)境外投資的資金跨境流動(dòng)進(jìn)行監(jiān)管。核心審查內(nèi)容為：
1. 企業(yè)是否已取得發(fā)改委和商務(wù)局的備案文件
2. 資金來(lái)源是否合法
3. 匯出資金用途是否與備案一致
（二）銀行代辦
根據(jù)匯發(fā)〔2015〕13號(hào)文，外匯登記權(quán)限已下放至銀行。企業(yè)可直接到外匯指定銀行辦理登記，無(wú)需前往外管局。銀行代為審核材料并辦理登記，外管局進(jìn)行事后監(jiān)管。
（三）出具文件
銀行辦理外匯登記后出具《業(yè)務(wù)登記憑證》。企業(yè)憑此憑證辦理資金匯出和利潤(rùn)匯回。
（四）后續(xù)監(jiān)管
外管局對(duì)資金匯出后的使用情況進(jìn)行后續(xù)監(jiān)管，如發(fā)現(xiàn)資金用途與備案不符，可責(zé)令改正、處罰。
（一）互為前提
三部門(mén)的審批互為前提，形成完整鏈條：
1. 發(fā)改委備案是商務(wù)局備案的前提（商務(wù)局備案表需填發(fā)改委備案編號(hào)）
2. 發(fā)改委和商務(wù)局備案是外匯登記的前提
3. 外匯登記是資金匯出的前提
（二）信息共享
三部門(mén)通過(guò)全國(guó)境外投資管理和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)、商務(wù)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)等實(shí)現(xiàn)信息共享，企業(yè)提交的材料可在系統(tǒng)間流轉(zhuǎn)，減少了重復(fù)提交。
（三）聯(lián)合監(jiān)管
外管局發(fā)現(xiàn)資金用途與備案不符時(shí)，會(huì)通報(bào)發(fā)改委和商務(wù)局；發(fā)改委和商務(wù)局發(fā)現(xiàn)企業(yè)存在違規(guī)行為時(shí)，也會(huì)通報(bào)外管局。三部門(mén)形成聯(lián)合監(jiān)管合力。
（一）發(fā)改委
北京市發(fā)展和改革委員會(huì)（通州區(qū)運(yùn)河?xùn)|大街55號(hào)），通過(guò)在線(xiàn)系統(tǒng)申報(bào)為主。
（二）商務(wù)局
北京市商務(wù)局，通過(guò)商務(wù)部業(yè)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一平臺(tái)申報(bào)。
（三）外匯登記
企業(yè)自行選擇的外匯指定銀行（如中行、工行、招行等），建議選擇基本戶(hù)開(kāi)戶(hù)行。
北京登尼特可為企業(yè)提供ODI備案三部門(mén)全流程服務(wù)，精準(zhǔn)對(duì)接發(fā)改委、商務(wù)局及銀行外匯登記部門(mén)，確保企業(yè)不走錯(cuò)門(mén)、不跑冤枉路。我們主營(yíng)業(yè)務(wù)涵蓋境外投資備案代理、跨部門(mén)協(xié)調(diào)、外匯登記輔導(dǎo)及跨境合規(guī)一站式服務(wù)。
登尼特集團(tuán)1999年成立于中國(guó)香港，28年專(zhuān)注于企業(yè)跨境服務(wù)，對(duì)北京地區(qū)三部門(mén)的職責(zé)分工和政策要求有精準(zhǔn)把握，已協(xié)助大量企業(yè)高效完成ODI備案。
以上信息基于當(dāng)前法規(guī)和政策，僅供參考，不構(gòu)成承諾。具體操作請(qǐng)以北京登尼特顧問(wèn)的指引為準(zhǔn)。
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北京登尼特隸屬于香港登尼特集團(tuán)，是集團(tuán)塊塊發(fā)展中非常重要的一部分，于2004年在北京設(shè)立，經(jīng)過(guò)10余年的發(fā)展，北京登尼特已經(jīng)從最初的分公司模式，發(fā)展成由，北京登尼特知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理有限公司與北京登尼特投資顧問(wèn)有限公司，兩家專(zhuān)業(yè)公司組成的顧問(wèn)機(jī)構(gòu)。作為集團(tuán)的一分子，秉承集團(tuán)為企業(yè)建立一個(gè)無(wú)國(guó)界、跨行業(yè)、一站式、個(gè)性化的服務(wù)模式，為實(shí)現(xiàn)城際聯(lián)營(yíng)、產(chǎn)業(yè)融合而貢獻(xiàn)自己的力量。北京登尼特業(yè)務(wù)介紹： 創(chuàng)業(yè)服務(wù)服務(wù)：注冊(cè)認(rèn)證服務(wù)...