1. 主體核驗：

2. 注冊文件：營業(yè)執(zhí)照、公司章程（MOA）、注冊證書、董事會決議Central Bank of the UAE

3. 合規(guī)資質：行業(yè)許可（如金融、保險需 CBUAE 許可）、稅務合規(guī)證明Central Bank of the UAE

4. 運營真實性：實地走訪或視頻核驗經(jīng)營地址，確認辦公真實性Central Bank of the UAE

5. UBO 穿透審查（強制）：

6. 識別并核驗持股≥25% 或實際控制的自然人身份Central Bank of the UAE

7. 提供 UBO 護照、地址證明、資金來源說明，多層持股需逐級穿透

8. 簽署 UBO 聲明，更新信息需 7 日內通知銀行CBUAE

9. 授權與權限：

10. 法定代表人 / 授權簽字人身份核驗 + 授權書Central Bank of the UAE

11. 明確賬戶操作權限，避免無權交易風險Central Bank of the UAE

12. 業(yè)務與交易預期：

13. 提供業(yè)務計劃、客戶群體、交易類型 / 金額 / 頻率說明Central Bank of the UAE

14. 跨境交易需額外說明資金流向與商業(yè)背景

15. 強化篩查：企業(yè)、UBO、董事、關聯(lián)實體均需制裁 + 負面信息檢索Central Bank of the UAE

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