近年來，各種虛假金融交易平臺(tái)騙局層出不窮，它們身披貴金屬、原油、金融資產(chǎn)等外衣詐騙，平臺(tái)名稱光鮮亮麗，投資者為了快速賺錢鋌而走險(xiǎn)，結(jié)果落入騙子團(tuán)伙精心編造的圈套中。日前，徐匯區(qū)檢察院以涉嫌詐騙罪，對(duì)多名利用虛假金融期貨交易平臺(tái)大肆詐騙投資者錢財(cái)?shù)姆缸锵右扇伺鷾?zhǔn)逮捕。

去年6月的一天，老股民戴先生偶然被拉入一個(gè)名為“**技術(shù)交流群”的股票交流群。起初，戴先生覺得，群聊的內(nèi)容無非是老師股市分析和推薦股票，并沒有什么問題，也沒有起疑心。在交流了一段時(shí)間后，群內(nèi)主講的“騰飛老師”漸漸獲取了大家的信任，戴先生也對(duì)他的身份深信不疑?！膀v飛”講到，Zui近股票行情不是很好，做期貨盈利的速度更快，推薦大家可以進(jìn)行指數(shù)方面的投資。戴先生發(fā)現(xiàn)在投資群里，有人也做股指期貨，還在直播的時(shí)候曬出了盈利的畫面，于是他心動(dòng)了，報(bào)名參加了“騰飛老師”的“實(shí)戰(zhàn)班”，下載了某期貨平臺(tái)app?！膀v飛”又稱要在該平臺(tái)上充值10萬美元，戴先生沒有猶豫，馬上通過銀行在平臺(tái)上注入資金10萬美元。一開始戴先生自己操作虧了人民幣10萬元，之后“騰飛”稱可以跟著他操作，戴先生就和其他人一起跟著“騰飛”做指數(shù)期貨。

一天，“騰飛”在群里說做滬深300做多，有很多人說已經(jīng)下了幾十萬、上百萬，于是戴先生也跟著買了20 多萬做多，當(dāng)天戴先生就虧了10多萬。戴先生有些急眼，“騰飛”又讓戴先生和他一起做恒生指數(shù)。晚上，“騰飛”在群里喊操作，買多，其他十幾個(gè)人立即回應(yīng)，說入了多少手，沒多久大家說賺了多少錢，戴先生就跟著操作了一把，結(jié)果又虧了。漸漸地，戴先生起了疑心，發(fā)現(xiàn)這個(gè)平臺(tái)軟件在做多做空的時(shí)候自動(dòng)會(huì)增加幾個(gè)點(diǎn)，導(dǎo)致在波動(dòng)不大的情況下幾乎不能盈利。Zui后，他發(fā)現(xiàn)這是個(gè)騙局，逐步把剩余資金提現(xiàn)出來，但Zui終還是被騙資金20萬余元。

本案被騙的被害人除了戴先生外，還有呂女士等多人，公安機(jī)關(guān)根據(jù)害人的報(bào)案情況，一舉搗毀了該詐騙團(tuán)伙。根據(jù)犯罪嫌疑人交代，2018年4月起，該詐騙團(tuán)伙未經(jīng)國家金融監(jiān)管部門批準(zhǔn)，擅自成立虛假金融交易平臺(tái)，通過非法手段獲取了股民個(gè)人信息，以注冊(cè)微信小號(hào)的方式建立多個(gè)所謂股民聊天群，以類似騰飛技術(shù)交流群的名字命名，群聊主要內(nèi)容是分析股市行情。根據(jù)事先共謀策劃，有些犯罪嫌疑人扮演所謂的股票講師，有些在群內(nèi)扮演股票投資者的角色。為了防止聊天時(shí)穿幫，還進(jìn)行和股票有關(guān)的話術(shù)培訓(xùn)，誘騙投資人相信是真實(shí)的股票投資討論群。后期，扮演講師的犯罪嫌疑人根據(jù)計(jì)劃，在群里散布股票行情不好的消息，建議大家可以進(jìn)行指數(shù)期貨投資，誘騙投資者注冊(cè)虛假金融交易平臺(tái)。一旦投資者在平臺(tái)開戶入金交易，拉到客戶的業(yè)務(wù)員就可以獲得相應(yīng)提成。同時(shí)，扮演投資客的犯罪嫌疑人就在群里說投資了多少資金，或者昨天跟著老師的思路操作賺了多少錢等等。這樣使被害人錯(cuò)誤認(rèn)為跟著老師交易可以賺錢，刺激他們頻繁交易。交易次數(shù)越多，犯罪嫌疑人的提成越高。

本案中，犯罪嫌疑人經(jīng)預(yù)謀和策劃，利用虛假的金融期貨交易平臺(tái)，誘騙被害人進(jìn)入事先設(shè)定好的微信炒股聊天群，并采取扮演不同人物角色的方式，使被害人對(duì)聊股群建立信任關(guān)系，從而進(jìn)一步引誘他們進(jìn)入虛假金融期貨交易平臺(tái)。在被害人注入資金后，胡亂誆騙被害人操作，致使被害人被騙人民幣幾十萬余元至數(shù)百萬元不等。犯罪嫌疑人以非法占有為目的，虛構(gòu)事實(shí)騙取公私財(cái)物，數(shù)額特別巨大，其行為已觸犯《刑法》，應(yīng)以詐騙罪追究刑事責(zé)任。

如遇投資被騙，不要慌，投資者保留以下幾點(diǎn)證據(jù)，都是可以通過法律援助，維權(quán)處理追回?fù)p失的：

1、平臺(tái)還在運(yùn)作，還沒有跑路；

2、有與業(yè)務(wù)員，老師有聊天記錄；

3、有出入金流水或是轉(zhuǎn)賬記錄；

4、交易操作在半年以內(nèi)；