自 2023 年 4 月 1日起，貴金屬及寶石交易商注冊制度的條例正式實施，該條例旨在全面優(yōu)化中國香港打擊洗錢及恐怖分子資金籌集的監(jiān)管制度，切實履行中國香港在財務行動特別組織中的義務。任何人如有意在中國香港經(jīng)營貴金屬及寶石業(yè)務，并在業(yè)務過程中在中國香港進行總額為十二萬或以上港元的交易（不論是支付或收取款項），均須向海關關長注冊。

違反處罰

中國香港對無證經(jīng)營的處罰力度堪稱嚴格。未經(jīng)注冊開展指定交易，一經(jīng)定罪可處100,000港元罰款及6個月監(jiān)禁；非中國香港交易商未按規(guī)定現(xiàn)金交易，高可罰5萬港元及3個月監(jiān)禁。更嚴重的是，違規(guī)記錄的公司和關聯(lián)人員將納入商業(yè)信用檔案，導致銀行賬戶受限、合作伙伴流失等連鎖反應。

中國香港貴金屬牌照的AB兩種類型

A 類注冊人針對的是那些在業(yè)務開展過程中，僅進行總額為 12萬港元或以上非現(xiàn)金交易的交易商。這類交易商在滿足注冊要求后，即可開展相應業(yè)務。而 

B 類注冊人面向的是有意在業(yè)務進程中，既進行總額為 12 萬港元或以上現(xiàn)金交易，又開展總額為 12萬港元或以上非現(xiàn)金交易的交易商。值得注意的是，只有成功注冊為中國香港貴金屬及寶石交易商，才可以進行總額為12萬或以上港元的非現(xiàn)金或現(xiàn)金交易。

A 類適用于非現(xiàn)金交易，申請周期約1個月，牌照有效期1年；

B 類涵蓋現(xiàn)金及非現(xiàn)金交易，因需更嚴格的背景審查，周期為1-2個月，有效期 3 年。

特別提醒：2023年4月前已營業(yè)的企業(yè)可在當年12月前完成備案；新開展業(yè)務的主體則必須先備案后交易，切勿抱有僥幸心理。面對復雜的申請流程和海關嚴格的合規(guī)要求，許多企業(yè)在材料準備、流程上都困難重重。登尼特商貿(mào)物流組作為深耕中國香港金融牌照服務機構，我們擁有多年貴金屬牌照辦理經(jīng)驗，協(xié)助多家企業(yè)順利通過備案。

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