在朋友介紹下加入一白銀投資平臺(tái)，短短一個(gè)多月，投入27萬(wàn)元全部虧空，其中23萬(wàn)元被用來(lái)支付交易手續(xù)費(fèi)。近日，江蘇江陰警方搗毀一虛假白銀投資平臺(tái)，該詐騙團(tuán)伙利用這一虛假平臺(tái)吸引眾多投資者加入，短短幾個(gè)月時(shí)間瘋狂斂財(cái)600多萬(wàn)元。

炒白銀“虧”27萬(wàn)

其中23萬(wàn)交了手續(xù)費(fèi)

江蘇警方搗毀一虛假白銀投資平臺(tái)

27萬(wàn)投資白銀打水漂

去年11月，江陰市民陳先生在朋友介紹下，加入一白銀投資平臺(tái)炒白銀。據(jù)朋友介紹，她自己也在投資，穩(wěn)賺不賠。陳先生加入這一平臺(tái)后，先試著投了兩萬(wàn)元，沒(méi)幾天果然賺錢(qián)了，兩萬(wàn)元變成了4萬(wàn)元。陳先生覺(jué)得自己找到了一個(gè)很好的投資渠道，于是加大投入。再投入兩萬(wàn)元后，他的資產(chǎn)繼續(xù)增值，變成了10萬(wàn)元。

看著投資平臺(tái)上的賬戶余額，陳先生想收手套現(xiàn)。這時(shí)，投資平臺(tái)的專業(yè)人士告訴他，馬上會(huì)有一波大的行情，可以賺更多。于是，陳先生又投入重金。到去年12月，陳先生共投入27萬(wàn)元炒白銀，但到12月底，他的賬戶余額已所剩無(wú)幾，27萬(wàn)元幾乎全部虧空了。

陳先生仔細(xì)查看交易記錄，發(fā)現(xiàn)27萬(wàn)元中23萬(wàn)元全部被用來(lái)支付了手續(xù)費(fèi)，真正在交易中虧損的僅4萬(wàn)元。陳先生又詢問(wèn)朋友，得知對(duì)方也是虧損而出。他意識(shí)到，這個(gè)投資平臺(tái)可能有問(wèn)題，于是向江陰警方報(bào)案。

虛假投資平臺(tái)浮出水面

民警敏銳地意識(shí)到，這可能是利用虛假白銀投資平臺(tái)實(shí)施詐騙的案件。通過(guò)查詢陳先生的資金走向，民警發(fā)現(xiàn)，該白銀投資平臺(tái)和正規(guī)平臺(tái)不同，其資金是直接通過(guò)第三方支付平臺(tái)方式流入到個(gè)人賬戶，而不是通過(guò)銀行托管。“正規(guī)的投資平臺(tái)都是和銀行綁定的，資金由銀行托管。他在平臺(tái)上看到的自己資金的余額也只是數(shù)字，他的錢(qián)早進(jìn)了別人口袋?！鞭k案民警介紹說(shuō)。據(jù)此，警方基本認(rèn)定，陳先生參與的白銀投資平臺(tái)是虛假的，這一平臺(tái)已經(jīng)涉嫌詐騙。很快，通過(guò)資金追查，經(jīng)營(yíng)這一平臺(tái)的一家投資公司浮出水面。警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該公司位于安徽，去年11月剛剛成立。但短短幾個(gè)月時(shí)間，該平臺(tái)已經(jīng)吸收了上百位投資者加入，涉及資金達(dá)600多萬(wàn)元。

今年4月初，江陰警方趕赴安徽對(duì)該公司進(jìn)行查處，現(xiàn)場(chǎng)抓獲十多人。經(jīng)審查，該公司老板李某交代了作案經(jīng)過(guò)。去年11月，李某從外地購(gòu)買(mǎi)了一套白銀投資平臺(tái)，然后雇傭60多人搭起了自己的“草臺(tái)班子”。他做的就是一個(gè)假平臺(tái)，投資者看到的交易數(shù)據(jù)都是假的，而他們投入的錢(qián)早就進(jìn)了李某個(gè)人的腰包，用于支付員工工資和個(gè)人揮霍。目前，李某等主要嫌疑人已被江陰警方依法刑事拘留，此案仍在進(jìn)一步調(diào)查之中。