茲通告新確科技有限公司（「本公司」）謹(jǐn)訂於二零一一年三月二十八日上午十一時正假座中國香港灣仔港灣道26號華潤大廈30樓3001-5室舉行股東特別大會，藉以考慮并酌情通過（無論修訂與否）下列決議案為特別決議案：

    特別決議案

    「動議在遵守百慕達(dá)法律之相關(guān)法律程序及規(guī)定及中國香港聯(lián)合交易所有限公司上市委員會批準(zhǔn)已發(fā)行新股份（定義見下文）上市并同意其買賣之條件下，自緊隨該決議案通過當(dāng)日後之營業(yè)日起生效：

    (a)透過注銷每股已發(fā)行股份之已繳足股本0.0999港元將每股已發(fā)行股份（「股份」）之面值從0.10港元削減至0.0001港元（「股本削減」）；

    (b)於緊隨股本削減後，將本公司股本中每股法定但未發(fā)行股份細(xì)拆為1,000股每股面值為0.0001港元之新股份；

    (c)將因股本削減產(chǎn)生之貸項(xiàng)轉(zhuǎn)撥至本公司之繳入盈余賬，并由本公司董事（「董事」）根據(jù)本公司之公司細(xì)則及所有相關(guān)法律應(yīng)用該等貸項(xiàng)，包括用於抵銷本公司之累計(jì)虧損；及

    (d)授權(quán)所有董事行使所有行為、行動及事項(xiàng)及使所有彼等認(rèn)為必要或合宜的必要行動生效，以使前述事項(xiàng)生效、獲得實(shí)施及完成?！?/p>

    注冊辦事處：中國香港主要營業(yè)地點(diǎn)：

    clarendonhouse中國香港

    2churchstreet灣仔

    hamiltonhm11港灣道26號

    bermuda華潤大廈

    30樓3001-5室

    附注：

    1.隨附大會適用之代表委任表格。

    2.凡有權(quán)出席大會并於會上投票之本公司股東，均可委任另一人為其代表，代其出席及投票。以投票方式進(jìn)行表決時可親自或由代表作出表決。受委代表毋須為本公司股東。

    3.代表委任表格須由委任人或其以書面正式授權(quán)之代理人簽署。如委任人為公司，則代表委任表格須加蓋公司印章，或由公司負(fù)責(zé)人或授權(quán)之代理人或其他人士簽署。

    4.代表委任表格連同經(jīng)簽署之授權(quán)書或其他授權(quán)文件（如有）或該授權(quán)書或授權(quán)文件由公證人簽署證明之副本，須早於大會或其任何續(xù)會指定舉行時間前48小時送達(dá)本公司之香港股份過戶登記分處卓佳秘書商務(wù)有限公司，地址為中國香港皇后大道東28號金鐘匯中心26樓，方為有效。

    5.倘為任何股份之聯(lián)名登記持有人，則任何一位該等人士均可於大會上就該等股份投票（不論親身或委派代表），猶如彼為唯一有權(quán)投票者，惟倘超過一位有關(guān)之聯(lián)名持有人親身或委派代表出席大會，則只有本公司股東名冊內(nèi)有關(guān)持有人中排名首位而出席大會者方有權(quán)就該等股份投票。

    6.交回代表委任表格後，本公司股東仍可依愿親身出席大會或其任何續(xù)會，并於會上投票。於本公布日期，董事會包括四位執(zhí)行董事，即朱廣平先生（主席）、malcolmste、葉志明先生及蘇仲成先生；以及五位獨(dú)立非執(zhí)行董事，即許家驊醫(yī)生，太平紳士、何君達(dá)先生、黃建理先生、勞志明先生及陸蓓琳女士。